MSXRESOUR (MSX): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 10

Raport bieżący nr 10/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd ""MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które odbyło sie w dniu 30 czerwca 2005 roku:

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Pawła Matusiaka.

Reklama

Uchwała Nr 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Piotr Szelenbaum

2.Tomasz Doliński

Uchwała Nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106 (2198) poz.6153 z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, w tym:

¡ zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 230.319.981,75 (słownie: dwieście trzydzieści milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 75/100) złotych,

¡ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych,

¡ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych,

¡ rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.159.832,94 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa 94/100) złotych,

¡ informację dodatkową.

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2004

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2004.

Uchwała Nr 6

w sprawie podziału zysku za 2004 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 4 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk za rok 2004 w kwocie 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała Nr 7

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Michała Skipietrowa

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Uchwała Nr 8

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pani Zofii Szwed

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 29.02.2004 r.

Uchwała Nr 9

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Andrzeja Dobruckiego

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.

Uchwała Nr 10

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pani Barbary Staszczyk

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Pani Barbarze Staszczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12.08.2004 r. do 13.09.2004 r.

Uchwała Nr 11

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Eugeniusza Wawrzyniaka

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eugeniuszowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.

Uchwała Nr 12

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Nielsa Bonna

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Niels Bonn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.

Uchwała Nr 13

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Krzysztofa Lotha

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Lothowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.

Uchwała Nr 14

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Fritza Horsta Melsheimera

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fritz Horst Melsheimer absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.

Uchwała Nr 15

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Grzegorza Mroczkowskiego

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 31.08.2004 r. do 31.12.2004 r.

Uchwała Nr 16

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Williama Ramsay

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Williamowi Ramsay absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004 â�� 31.08.2004 roku.

Uchwała Nr 17

w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Andrzeja Wójcika

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004 â�� 31.08.2004 roku.

Uchwała Nr 18

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

Na podstawie § 19 ust 1 pkt. 9 i § 22 ust 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w związku z art. 386 § 2 i art. 369 § 4 Ksh uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., tj. mandatów Panów:

1) Nielsa Bonna

2) Krzysztofa Lotha

3) Fritza Horsta Melsheimera

4) Grzegorza Mroczkowskiego

5) Eugeniusza Wawrzyniaka

do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera się następujące osoby:

1) Eugeniusza Wawrzyniaka

2) Nielsa Bonna

3) Krzysztofa Lotha

4) Fritza Horsta Melsheimera

5) Helmuta Stefana Floetha

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.07.2005 r.

Uchwała Nr 19

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19, ust. 1, pkt 10 i 11 statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 7, ust. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (akt notarialny z dnia 23.03.2001 r., sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka, repertorium A- 512/2001, zmieniony aktami notarialnymi z dnia: 23.04.2001 r. - repertorium A-3326/2001, 04.07.2001 r. - repertorium A-5681/2001, 29.07.2003 r. - repertorium A-4612/2003), wprowadza się następujące zmiany:

1) punkty: 3, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 55 i 56 otrzymują brzmienie:

"3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C),

37) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z),

38) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (51.85.Z),

39) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z),

42) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z),

47) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z),

48) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z),

55) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),

56) działalność śródlądowych agencji transportowych (63.40.B),"

2) skreśla się punkt 49.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała Nr 20

W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych "MOSTOSTAL- EXPORT" S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości - MSR

Na podstawie art. 45 w związku z art. 3 ust. 1, pkt. 7 ustawy o rachunkowości i art. 393 pkt 1 Ksh, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Sprawozdania finansowe "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej â�� MSR.

2. Po raz pierwszy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości znajdą zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

Na podstawie § 19 ust.1 pkt.16 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" stanowiące załącznik do uchwał nr 445/2004 Zarządu Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz nr 44/1062/2004 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 r. w zakresie wynikającym z Oświadczenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2005 Prezesa Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst Oświadczenia Spółki został opublikowany w Raporcie bieżącym Nr 7 z dnia 13 czerwca 2005 r.

Data autoryzacji: 30.06.05 17:04

Michał Skipietrow - Prezes Zarządu

Zofia Szwed - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Mostostal | Warszawa | uchwala | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »