HYDROBUD (HBD): Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2006 roku - raport 82
Raport bieżący nr 82/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2006 r.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Panią Helenę Fic
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na odtajnienie głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
Panią Zofię Leksowską
Pana Bartosz Basa
Panią Danutę Gul
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 ksh postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 ksh postanawia zatwierdzić :
-sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.381.142,65 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dwa złote 65/100);
-rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w kwocie 114 591 165,04 zł ( słownie: sto czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 04/100)
-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 110 486 947,46 zł ( słownie: sto dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 46/100)
-rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005. o kwotę 5 283 785,04 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 04/100)
-informację dodatkową.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 ksh postanawia pokryć stratę wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2005 w kwocie 114 591 165,04 tysięcy złotych ( słownie: sto czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 04/100)
zyskami z lat przyszłych.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Józefowi Tomolikowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Tomolikowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Edwardowi Wilkowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Edwardowi Wilkowi - członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Dusiło. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło - członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Edwardowi Kasprzakowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi - członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Leksowskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Leksowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Filapkowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Eugeniuszowi Filapkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Przyborowskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Przyborowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kapuście. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi Kapuście z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005r. do 23 czerwca 2005r.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Kot. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Kot z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Serwie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Serwie z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2005r. do 31 grudnia 2005r.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu postanawia, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wiśniewską
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wilczyńskiego
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Wojtkowiaka
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Stobieckiego
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Serwę
Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 16 ust. 1 punkt. b. Statutu postanawia zatwierdzić uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Rady Nadzorczej spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach. Zatwierdzony Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany treści Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 6 ust. 1 punkty a i b i nadać im brzmienie:
"a) 8.699 (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda;
b) 866.818 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda."
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany treści Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 16 poprzez dodanie ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
"3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, uwzględniając zmiany postanowień Statutu Spółki, postanawia
1. zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna, w ten sposób, że:
1) artykuł 1.3 otrzymuje brzmienie:
"1.3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu, a także w miejscowości, w której działają Zakłady Spółki."
2) Po artykule 5.7 dodać artykuł 5.7.a. o brzmieniu:
"5.7.a. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli odbywa się w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów."
3) artykuł 5.8 otrzymuje brzmienie:
"5.8. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad."
4) Artykuł 5.9 otrzymuje brzmienie:
"5.9. Po przedstawieniu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, która liczy 3 osoby."
5) Artykuł 5.10 zmienić w ten sposób, iż wykreślić w pierwszym zdaniu słowa "Po zatwierdzeniu porządku obrad"
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna uwzględniający powyższe zmiany w brzmieniu wskazanym w załączniku do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zaakceptować oświadczenie Spółki w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu przyjętym przez Zarząd Spółki i zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz zaleca stosowanie wyżej wymienionych zasad przez organy Spółki w zakresie wynikającym z tego oświadczenia.
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu określonych w uchwałach podjętych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Załączniki:
Plik;Opis
Regulamin Rady Nadzorczej.pdf;Regulamin Rady Nadzorczej - załącznik do uchwały nr 23
Regulamin WZA tekst jednolity.pdf;Regulamin WZA - załącznik do uchwały nr 26
Oświadczenie Corporate Governance 2006 r..pdf;Oświadczenie Spółki w sprawie sotosowania Zasad Ładu Korporacyjnego - załącznik do uchwały nr 27
Bartosz Basa - Dyrektor Biura Zarządu
