SUWARY (SUW): Uchwały Walnego Zgromadzenia - raport 12

Raport bieżący nr 12/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Suwary S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR 1/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 24.696.579,75 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100),

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., który przedstawia się następująco:

- przychody ogółem 27.507.719,95 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 95/100),

- koszt ogółem 26.400.538,58 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 58/100),

- zysk brutto 1.107.181,37 (słownie: jeden milion sto siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 37/100),

- zysk netto 1.102.357,99 (słownie: jeden milion sto dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 99/100)

3. informacja dodatkowa,

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 6.266,05 (słownie: sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 05/100).

5. zestawienie zmian w kapitale własnym, które wykazuje kapitał własny na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 17.313.598,87 (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 87/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 28.558.323,89 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 89/100),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., który przedstawia się następująco:

- przychody ogółem 47.583.097,79 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 79/100),

- koszt ogółem 46.139.093,31 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 31/100),

- zysk brutto 1.444.004,48 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące cztery złote 48/100),

- zysk netto 1.116.920,10 (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 10/100)

3. informacja dodatkowa,

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 44.996,79 (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 79/100).

5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, które wykazuje kapitał własny na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 17.088.689,70 (słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za 2004 rok w kwocie 1.102.357,99 (słownie: jeden milion sto dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 99/100) przeznaczyć na:

- kapitał zapasowy Spółki: - kwotę 90.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- kapitał rezerwowy Spółki: - kwotę 1.012.357,99 (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 99/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Biskupskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Biskupskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała nr 6/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała nr 7/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.

UCHWAŁA NR 8/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Kołaczyńskiej-Wyszogrodzkiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zdzisławie Stańczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Jakubiec z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Traczyk-Owczarek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Traczyk-Owczarek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała nr 12/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała nr 13/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała nr 14/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.

Uchwała nr 15/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.

UCHWAŁA NR 16/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia przyjąć plan połączenia Spółki z Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach zgodnie, z którym:

a) Spółką przejmująca jest Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 45/47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200472

b) Spółką przejmowaną jest Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 45/47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050376.

c) Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Suwary Spółka Akcyjna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki z Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach na Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2005 w sprawie zatwierdzenia wyboru na Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Jerzego Karasiuk oraz Wiesława Fiszera dokonanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie warunkowej kooptacji do składu Rady Nadzorczej dwóch przyszłych członków Rady Nadzorczej została wycofana z porządku obrad.

Data autoryzacji: 02.06.05 08:58

Maciej Mróz - Członek Zarządu

Krzysztof Biskupski - Członek Zarządu