FORTE SA (FTE): Uchwały WZA - raport 9

Zarząd Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu

25 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA Nr 1/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić:

1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r. wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę 226.260.279,39 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący stratę netto w wysokości

1.265.034,36 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote trzydzieści sześć groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.581.857,33 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści trzy grosze),

d) informację dodatkową,

2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 2/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 3/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowi

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andrzejowi Leonowi Korzebowi - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 4/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Krystynie Krupie absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Krystynie Krupie - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 5/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Romanowi Traczykowi

absolutorium wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Romanowi Traczykowi - członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 6/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 7/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Janowi

Tałasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Janowi Tałasiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 8/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 9/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Michaelowi Junginger absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Hansowi Michaelowi Junginger - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 10/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 11/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arthurowi Nothdurft absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Arthurowi Nothdurft - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 12/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Oliverowi Arturowi Nothdurft absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Oliverowi Arturowi Nothdurft - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 13/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: pokrycia straty z roku obrotowego 2000 oraz kwoty 355.471,98 zł

z tytułu utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia pokryć z kapitału rezerwowego stratę netto za rok obrotowy 2000 w wysokości 1.265.034,36 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote trzydzieści sześć groszy) oraz kwotę 355.471,98 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) wynikającą z tytułu utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne za lata poprzedzające rok 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 14/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 2000

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 2000, zawierające:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r. wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę 245.245.142,57 zł (dwieście czterdzieści pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.464.054,43 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze),

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.173.799,11 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy),

d) informację dodatkową,

e) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 15/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: zmiany §3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć następujące zmiany w Statucie Spółki:

§3 Statutu "Przedmiot przedsiębiorstwa" otrzymuje brzmienie:

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje:

1/ produkcję krzeseł i mebli do siedzenia (PKD 36.11.Z)

2/ produkcję mebli biurowych i sklepowych pozostałą (PKD 36.12.Z)

3/ produkcję mebli kuchennych (PKD 36.13.Z)

4/ produkcję mebli pozostałą, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 36.14. A)

5/ działalność usługową w zakresie wykańczania mebli (36.14.B)

6/ produkcję materaców (PKD 36.15.Z)

7/ produkcję mebli medycznych (PKD 33.10.A)

8/ produkcję wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A)

9/ działalność usługową w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B)

10/ produkcję arkuszy fornirowych, produkcja płyt i sklejek (PKD 20.20.Z),

11/ produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z)

12/ produkcję opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z)

13/ produkcję pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z)

14/ produkcję wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.52.Z)

15/ produkcję odzieży skórzanej (PKD 18.10.Z)

16/ produkcję ubrań roboczych (PKD 18.21.Z)

17/ produkcję ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostałą (PKD 18.22.A)

18/ produkcję ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostałą (PKD 18.22.B)

19/ produkcję bielizny (PKD 18.23.Z)

20/ produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 18.24.Z)

21/ produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 29.71.Z)

22) produkcję nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 29.72.Z)

23/ produkcję ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A)

24/ dystrybucję ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30. B)

25/ wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G)

26/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z)

27/ zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z)

28/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z)

29/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z)

30/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 51.18.Z)

31/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)

32/ sprzedaż hurtową elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 51.43.Z)

33/ sprzedaż hurtową wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51.44.Z)

34/ sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z)

35/ sprzedaż hurtową drewna (PKD 51.53.A)

36/ sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z)

37/ pozostałą sprzedaż hurtową wyspecjalizowaną (PKD 51.70.A)

38/ pozostałą sprzedaż hurtową nie wyspecjalizowaną (PKD 51.70.B)

39/ pozostałą sprzedaż detaliczną w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z)

40/ sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 52.44.Z)

41/ sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo - telewizyjnych (PKD 52.45.Z)

42/ sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z)

43/ sprzedaż detaliczną mebli, wyposażenia biurowego (PKD 52.48.A)

44/ sprzedaż detaliczną artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 52.48.G

45/ sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z)

46/ towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)

47/ towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)

48/ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)

49/ przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C)

50/ magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)

51/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C)

52/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

53/ zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B)

54/ wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)

55/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z)

56 / prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)

57/ badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)

58/ działalność związaną zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)

59/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)

60/ badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)

61/ reklamę (PKD 74.40.Z)

62/ działalność związaną z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A)

63/ działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A)

64/ pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (74.84.B)

65/ pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 16/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: zmiany §5 pkt. 5.1.6 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć następujące zmiany w Statucie Spółki:

§5 pkt. 5.1.6 Statutu otrzymuje brzmienie:

Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu

wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu

nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:

a/ sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż

i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości,

ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,

b/ zaciąganie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,

c/ udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość

150.000 EURO,

d/ przejmowanie zobowiązań osób trzecich,

e/ przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem

i zabezpieczeniami związanymi z działalnością gospodarczą w 

wysokości nie przekraczającej łącznie równowartości kwoty 150.000 EURO.

f/ zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego

rodzaju, jeżeli zawierane są na okres dłuższy niż 3 lata oraz gdy roczny

czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od równowartości

150.000 EURO,

g/ wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,

h/ nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,

i/ sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,

j/ zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych

uprawnień rentowych i emerytalnych,

k/ ustalanie planu rocznego dla przedsiębiorstwa /w szczególności planów

inwestycyjnych i finansowych/ jak również planów strategicznych,

l/ udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę

przekraczającą równowartość 50.000 EURO,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 17/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: ustalenia terminu pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej

§ 1

Zgodnie z §5 pkt. 5.2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej wyznacza na dzień 17 lipca 2001 roku, godz. 10.15 w Warszawie pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 18/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać Zbigniewa Mieczysława Sebatiana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 19/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryk Mebli "FORTE" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 czerwca 2001 r.

W sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić wynagrodzenie miesięczne dla:

1/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryk Mebli "FORTE" S.A. w kwocie 2.500,00 zł

2/ pozostałych Członków Rady Nadzorczej Fabryk Mebli "FORTE" S.A. w kwocie 2.200,00 zł

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały wypłacane będzie z dołu, do dnia dziesiątego każdego miesiąca.

2. Wynagrodzenie obciąża koszty działania Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 7/1998 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 czerwca 1998 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy