LGPETRO (LGP): Uchwały WZA - raport 16
Zarząd LG Petro Bank S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. w dniu 26.06.2001r.
Uchwała Nr 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Banku za rok 2000.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) oraz Uchwałą Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3.06.1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27):
1/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.435.764,42 tys. zł,
2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, wykazujący zysk netto w wysokości 27.518.326,43 zł,
3/ informację dodatkową,
4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 43.821,57 tys. zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Banku, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2000r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2000r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 26 stycznia 2000r. Panu Chong Suk Lee Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Jarosławowi Tycowi Współprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Sung Tae Kim Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 26 stycznia 2000r. Panu Seok Bin Mun Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Andrzejowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 26 stycznia 2000r. Panu Tae Soo Huh Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Andrzejowi Modrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Czesławowi Wojciechowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Kang Won Lee Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Kwang Yun Kim Członkowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Sung Hoon Lee Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Dong Chang Park Prezesowi Zarządu Banku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Young Wan Kim Wiceprezesowi Zarządu Banku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Lucjanowi Łukasikowi Wiceprezesowi Zarządu Banku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku postanawia:
1. Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2000r. do dnia 31 grudnia 2000r. Panu Jarosławowi Małkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu Banku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, postanawia:
1. Dokonać podziału zysku za 2000 rok w następujący sposób:
1. Zysk brutto za 2000r. 46.993.840,43
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 19.475.514,00
3. Zysk netto do podziału 27.518.326,43
PODZIAŁ:
2. Nagrody dla członków Rady Nadzorczej według stanu
na dzień 31.12.2000r.: 126.000,00
a) Przewodniczący: 1 x 18.000,00 zł 18.000,00
b) Współprzewodniczący: 1 x 18.000,00 zł 18.000,00
c) Sekretarz: 1 x 15.000,00 zł 15.000,00
d) Członek: 5 x 15.000,00 zł 75.000,00
3. Nagrody dla członków Zarządu Banku, według stanu
na dzień 31.12.2000r.: 190.000,00
a) Prezes Dong Chang Park: 1 x 70.000,00 zł 70.000,00
b) Wiceprezes Young Wan Kim: 1 x 40.000,00 zł 40.000,00
- Lucjan Łukasik: 1 x 40.000,00 z 40.000,00
-Jarosław Małkowski 1 x 40.000,00 zł 40.000,00
3. Odpis na ZFŚS 265.760,00
4. Odpis na Fundusz Ogólnego Ryzyka Bankowego 26.936.566,43
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 9 Statutu Banku, postanawia:
1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej 14.300 zł,
- Współprzewodniczący Rady Nadzorczej 14.300 zł,
- Sekretarz Rady Nadzorczej 11.900 zł,
- Członek Rady Nadzorczej 10.700 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LG Petro Bank S.A.
z dnia 26 czerwca 2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LG Petro Bank S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu, postanawia zmienić Statut Banku w następujący sposób:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5 Bank wykonuje następujące czynności bankowe:
1/ przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2/ prowadzenie innych rachunków bankowych,
3/ udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
4/ udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
5/ emitowanie bankowych papierów wartościowych,
6/ przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.
7/ operacje czekowe i wekslowe, oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
8/ wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
9/ dokonywanie terminowych operacji finansowych,
10/ nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężne,
11/ przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
12/ wykonywanie czynności obrotu dewizowego i związanych z nimi rozliczeń - w granicach upoważnienia wydanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
13/ wykonywanie czynności zlecanych, związane z emisją papierów wartościowych,
14/ wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych należących do zakresu działania banków zlecających.
2. § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6 Poza czynnościami, o których mowa w § 5, Bank może:
1/ obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, przy zachowaniu warunków wynikających z odrębnych przepisów,
2/ zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
3/ dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
4/ dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia,
5/ nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką, z tym że środki finansowe wydatkowane na tak określone cele nie mogą przekroczyć limitu określonego w Prawie bankowym,
6/ świadczyć usługi konsultacyjno - doradcze w sprawach finansowych,
7/ tworzyć spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie,
8/ prowadzić działalność maklerską w zakresie i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,
9/ prowadzić działalność lokacyjno - depozytową na rynku międzybankowym,
10/ prowadzić działalność leasingową,
11/ prowadzić działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego,
3. Dotychczasowe § § 7 - 55 oznacza się odpowiednio jako § § 9 - 57.
4. Dodaje się § 7 i § 8 o brzmieniu:
"§ 7 Podjęcie przez Bank działalności wymagających zezwoleń nastąpi po ich uzyskaniu.
§ 8 Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania."
5. W § 1, § 30 ust. 2 oraz § 56 wyrazy "Kodeksu Handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu Spółek Handlowych".
6. W § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 13 2. Akcje Banku są akcjami zwykłymi na okaziciela."
7. W § 14 w ust. 2 wyrazy "art. 360 § 2 Kodeksu Handlowego" zastępuje się wyrazami
"art. 355 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych".
8. W § 26 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "pokwitowania władzom" zastępuje się wyrazami "absolutorium członkom organów".
9. W § 31 w ust. 2 wyraz "osobistych" zastępuje się wyrazem "osobowych".
10. W § 42 w ust. 1 wyrazy "Kodeksem Handlowym" zastępuje się wyrazami "Kodeksem Spółek Handlowych".
11. W § 46 w ust. 2 wyrazy "w § 37 ust. 3 pkt 7" zastępuje się wyrazami "w § 39 ust. 3
pkt 7".
12. § 57 skreśla się.