ICOPAL (ICP_ICOPAL): Uchwały WZA - raport 22
Zarząd Izolacji SA Zduńska Wola podaje treść projektów uchwał na
NWZA (7 listopada 2001 roku, godz. 10.00 w siedzibie Spółki):
Uchwała nr 13/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 30.1. Statutu
Spółki oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala
co następuje:
Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 14/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowiło nie dokonywać
wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów
Przewodniczącemu.
Uchwała nr 15/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w dniu 7 listopada 2001 r. przedstawiony przez
przewodniczącego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa - Wydziału Produkcyjnego w Janiszewicach.
6. Zmiany w Statucie Spółki.
7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 16/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 p. 3 k.s.h.
wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części
przedsiębiorstwa - Wydziału Produkcyjnego w Janiszewicach.
Uchwała nr 17/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 14.2. o treści:
Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone
poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin
Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala zarząd Spółki, a zatwierdza go
Rada Nadzorcza.
otrzymuje brzmienie:
Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone
poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin
Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki.
Uchwała nr 18/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 17.1. o treści:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu (7) lub
dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata,
z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden
rok.
otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu
(7) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
Uchwała nr 19/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 18.1. o treści:
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz
jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza.
otrzymuje następujące brzmienie:
Rada nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego.
Uchwała nr 20/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 19.1. o treści:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej 3 razy w roku
kalendarzowym.
Uchwała nr 21/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 20.1. o treści:
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne
zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem
dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
otrzymuje następujące brzmienie:
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
wszystkich członków.
Uchwała nr 22/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Skreśla się art. 22.2 p. 6 o treści:
6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie
akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej,
jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów
netto Spółki według ostatniego bilansu,
Uchwała nr 23/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 25.1. o treści:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w drodze
uchwały. Uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej.
otrzymuje następujące brzmienie:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w drodze
uchwały.
Uchwała nr 24/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Dodaje się art. 29.3 o treści:
Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie
wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
Uchwała nr 25/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 30.1. o treści:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
osoba przez niego wskazana, po czym, spośród osób uprawnionych do
głosowania, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
otrzymuje następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo
Prezes Zarządu lub osoba przez nich wskazana, po czym, spośród
osób uprawnionych do głosowania, wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 26/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h.
dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 32. o treści:
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin
uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
otrzymuje następujące brzmienie:
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin
uchwala Zarząd.
Uchwała nr 27/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 3
członków.
Uchwała nr 28/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. ze
stanowiska członka Rady Nadzorczej odwołuje Pana ...
Uchwała nr 29/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne
IZOLACJA SA z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h.
powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana ......
