ZEG (ZEG): Uchwały WZA - raport 9
Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2004 r. :
----------
Uchwała nr 1/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82 z dnia 27 kwietnia 2004 r., pod pozycją 3927 :
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie przez Zarząd :
a)sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok ZEG S.A.,
b)sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2003 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawach :
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2003,
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.
d)podziału zysku i pokrycia straty,
e)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,
g)zasad ładu korporacyjnego,
9.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała nr 2/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza :
a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 37.370.810,85 zł ( trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziesięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy ),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 657.784,77 zł ( sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy ),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na kwotę 1.170.989,29 zł ( jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy ),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
1.229.562,74 zł ( jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset szcześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze ),
- informację dodatkową,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 3/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza :
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2003, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 40.113.873,32 zł ( czterdzieści milionów sto trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści dwa grosze ),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 723.025,35 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści pięć groszy ),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące wzrost kapitału własnego na kwotę 396.361,69 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy ),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.295.916,21 zł ( jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i dwadzieścia jeden groszy ),
- informację dodatkową,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 4/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza ?Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.? przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 9/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 5/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: podziału zysku i pokrycia straty.
1.Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2003 w wysokości 657.784,77 zł ( sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy ) na kapitał zapasowy Spółki.
2.Jednocześnie Walne Zgromadzenie ZEG S.A. postanawia pokryć z kapitału zapasowego stratę w kwocie 1.502.110,40 złotych ( jeden milion pięćset dwa tysiące sto dziesięć złotych i czterdzieści groszy ) przejętą przez ZEG S.A. wskutek połączenia poprzez przejęcie w 2003 r. przez ZEG S.A. spółki zależnej ZEG ? PKF sp. z o.o. i jednoczesnego przejęcia w tej wysokości straty wykazanej na dzień połączenia przez przejmowaną spółkę ZEG ? PKF.
3.Po dokonaniu wyżej opisanych czynności ostateczna wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 8.803.174,42 zł ( osiem milionów osiemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dwa grosze ).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 6/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 7/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 8/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 9/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 10/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------
Uchwała Nr 11/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 12/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 13/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : udzielenia Panu Wojciechowi Stelmachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Wojciechowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 20 maja 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 14/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : udzielenia Panu Helmutowi Floethowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Helmutowi Floethowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 20 maja do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Uchwała Nr 15/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tychach
z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie : zasad ładu korporacyjnego
1.Walne Zgromadzenie przyjmuje aktualną informację na temat stosowania w ZEG S.A. zasad ładu korporacyjnego, wyrażoną w oświadczeniu Zarządu z dnia 10 marca 2004 r. (uchwała Zarządu Spółki nr 8/V/2004 ), akceptowanym następnie przez Radę Nadzorczą w dniu 26 kwietnia 2004 r.
2.Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 10 marca 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------
Akcjonariusze jednogłośnie postanowili nie wybierać komisji skrutacyjnej z powodu zastosowania elektronicznego sposobu obliczania głosów.
