ENERGOPN (EPN): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 51,52
Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Matuszewskiej 14,
podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2003 r.
1/ UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej,
w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2003 r.
Za uchwałą oddano 3.284.123 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA
2/ UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: ustalenia liczby i wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 3 ( słownie: trzech ) Członków,
w składzie:
1/ Pani Barbara Grabowska
2/ Pani Joanna Leśniewicz
3/ Pan Franciszek Wierzański
Za uchwałą oddano 3.284.123 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
3/ UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: potwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej potwierdza porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym Nr 152 (1735) z dnia 6 sierpnia 2003 r., pod pozycją 8248.
Za uchwałą oddano 3.284.123 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
4/ UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2002
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej,
po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2002 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej,
na które składa się:
1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2002 r., zamykający się sumą bilan-
sową 234.338.255,16 zł ( słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta
trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i szesnaście gro-
szy),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002, wykazujący zysk
netto w kwocie 2.531.850,31 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden
tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy),
3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy
2002, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
188.214,91 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czternaście
złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),
4/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapita-
łu własnego o kwotę 3.014.088,65 zł (słownie: trzy miliony czternaście tysięcy
osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),
5/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego bilansu, sporządzona na dzień 31 grud-
nia 2002 r.
Za uchwałą oddano 3.284.123 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Matuszewskiej 14,
podaje:
wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA,
które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2003 r.
---------------------------------------------------------------------------------
Liczba Udział w kapitale Liczba Udział głosów
Nazwa podmiotu posiadanych zakładowym głosów na NWZA
akcji ( % ) ( % )
---------------------------------------------------------------------------------
Opara Ryszard 1.820.425 42,00 1.820.425 42,00
KREDYT BANK S.A. 846.000 19,51 846.000 19,51
BONITA HOLDINGS B.V. 617.696 14,25 617.696 14,25
