YAWAL (YWL): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 35,36
Zarząd Al-Pras S.A. przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Al-Pras S.A., które odbyło się w Częstochowie
przy ulicy Jasnogórskiej 79 w dniu 29 sierpnia 2003 roku o
godzinie 15.00
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki
Akcyjnej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Al-Pras w
2002 roku;
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Częstochowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu
spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Al-Pras w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2002 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki
Akcyjnej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Al-
Pras za 2002 rok;
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Częstochowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu
spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Al-Pras za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2002 roku, w skład którego wchodzą:
1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2)skonsolidowany bilans, który na dzień 31 grudnia 2002 roku po
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie
286.398 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów
trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 37.008
tys. zł (słownie: trzydzieści siedem miliomów osiem tysięcy
złotych),
4)skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych,
wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2002 roku na kwotę 2.724 tys. zł (słownie:
dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie
skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 20.059 tys. zł
(słownie: dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych),
6)informacje dodatkowe
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki
Akcyjnej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie dalszego istnienia
Al-Pras Spółki Akcyjnej.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Częstochowie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek
handlowych, pomimo wystąpienia na dzień 31 grudnia 2002 roku oraz
30 czerwca 2003 roku ujemnych kapitałów własnych, postanawia o
dalszym istnieniu Al-Pras Spółki Akcyjnej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Al-Pras S.A. przedstawia listę akcjonariuszy, którzy wzięli
udział w NWZ Al-Pras S.A. w dniu 29.08.2003r. i wykonywali prawo
głosu z akcji Al-Pras S.A. stanowiących ponad 5% ogólnej liczby
głosów na NWZ w dniu 29.08.2003r.:
1. Edmund Mzyk - 295.969 akcji dających prawo do 1.452.345 głosów,
tj. 100% akcji i głosów na NWZ w dniu 29.08.2003r.
