PAGED (PGD): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 27,28
Zarząd Paged S.A. podaje treść uchwał powziętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2003r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia
28 sierpnia 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Paged S.A. w 2002 roku;
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w
przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr 234/2003 z 11 sierpnia
2003 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Paged S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002
roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia
28 sierpnia 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2002 rok;
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w
przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr 234/2003 z 11 sierpnia
2003 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Paged S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., w
skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2) skonsolidowany bilans Grupy Paged sporządzony na dzień
31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
bilansową 233.097.980,30 (dwieście trzydzieści trzy miliony
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt i
30/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 233.098 tys. zł;
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Paged za okres od
dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. wykazujący stratę netto w
wysokości 14.928.079,89 (czternaście milionów dziewięćset
dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć i 89/100)
złotych, tj. w zaokrągleniu 14.928 tys. zł;
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy
Paged wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie roku
obrotowego 2002 o kwotę 3.906.564,50 (trzy miliony dziewięćset
sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i 50/100) złotych, tj.
w zaokrągleniu 3.907 tys. zł;
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Paged
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. o kwotę 654.649,46
(sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści
dziewięć i 46/100) złotych, tj. w zaokrągleniu 654 tys. zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do żadnej z uchwał, które zostały podjęte, akcjonariusze nie
zgłosili sprzeciwu.
Ponadto Zarząd Paged S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie na
wniosek autora porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
tj. Zarządu Spółki odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów:
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki:
a) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego;
b) upoważnienie Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do wydania
akcji w podwyższonym kapitale w granicach kapitału docelowego w
zamian za wkłady niepieniężne;
c) upoważnienie Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia
lub ograniczenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
d) zmiana brzmienia §19.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki, które
zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
w trybie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, do obrotu publicznego.
Zarząd Paged S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2003r., obecni byli następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ.
1) Lp.
2) Akcjonariusz
3) Liczba akcji
4) Liczba głosów
5) Procent głosów na NWZ
1) 1
2) Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
3) 1.265.000
4) 1.265.000
5) 34,08
1) 2
2) Grupa Inwestycyjna Paged S.A. w likwidacji
3) 1.679.936
4) 1.679.936
5) 45,25
1) 3
2) Mzyk Edmund
3) 757.411
4) 757.411
5) 20,40
łączna liczba akcji obecnych na NWZ Paged S.A. w dniu 28.08.2003r. - 3.712.358
łączna liczba głosów obecnych na NWZ Paged S.A. w dniu 28.08.2003r. - 3.712.358
% akcji obecnych na NWZ Paged S.A. w dniu 28.08.2003r. w stosunku do ogólnej liczby akcji- 36,77%
% głosów obecnych na NWZ Paged S.A. w dniu 28.08.2003r. w stosunku do ogólnej liczby głosów- 36,77%
