JUPITER (JPR): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 8,9
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 11.02.2004 r., podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
Uchwała 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 13 z dnia 20 stycznia 2004 roku, pozycja 565.
Uchwała nr 3 - 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu:
Pana Sławomira Golonkę;
Pana Marka Kamińskiego;
Pana Sławomira Krużmanowskiego.
W związku z odwołaniem ww. członków oraz rezygnacją złożoną przez Pana Piotra Robaka (o czym Fundusz informował w raporcie z dnia 29 grudnia 2003 r.) oraz rezygnacją Pana Jerzego Kotarskiego i Stanisława Ładyki, obie złożone w dniu 10 lutego 2004 r. Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 6 - 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej:
Pana Lubomira Charchalisa;
Pana Artura Czyża;
Panią Elżbietę Krakowiak;
Pana Waldemara Markiewicza;
Pana Piotra Miałkowskiego;
Panią Elżbietę Żuchaj.
Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.
Życiorysy ww. nowopowołanych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w odrębnym raporcie w dniu jutrzejszym.
Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia aneksu do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej Umową o Zarządzanie, postanawia:
1. Zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 22 stycznia 2004 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/IV.
2. Tekst aneksu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały.
ANEKS
do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
z dnia 12 lipca 1995 roku.
W dniu 22 stycznia 2004 roku w Warszawie pomiędzy:
JUPITEREM Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej Funduszem, reprezentowaną przez członków Rady Nadzorczej: Sławomira Golonkę - Przewodniczącego Rady i Jerzego A. Kotarskiego - Sekretarza Rady, upoważnionych do podpisania niniejszego Aneksu Uchwałą Rady nr 02/04/IV z dnia 22 stycznia 2004 roku;
a
Trinity Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej Firmą Zarządzającą, reprezentowaną przez członków Zarządu: Janusza Koczyka - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Niesiobędzkiego - Wiceprezesa Zarządu;
zawarty został Aneks do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej Umową, następującej treści:
§ 1.
§ 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:
Za świadczenie usług zgodnie z Umową, Firma Zarządzająca otrzyma od Funduszu roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie, zwane dalej Wynagrodzeniem za Zarządzanie, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 2.200.000,- (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) EURO, według średniego kursu EURO opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, iż dla potrzeb obliczania kwoty Wynagrodzenia za Zarządzanie górna granica średniego kursu EURO nie może być wyższa niż 4,60 zł..
§ 2.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
§ 3.
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§ 4.
Aneks wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Funduszu z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.
Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu odbytym w dniu 11.02.2004 roku niżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:
1. Bank Pekao S.A. - 19.493.148 głosów; tj. 50,54 % głosów na tym WZ;
2. Skarb Państwa - 8.616.840 głosów; tj. 22,34 % głosów na tym WZ;
3. OFE DOM - 4.027.147 głosów, tj. 10,44 % głosów na tym WZ;
4. Bankowy OFE - 3.297.000 głosów, tj. 8,54 % głosów na tym WZ;
5. Deutsche Bank Securities Inc. - 3.134.075 głosów, tj. 8,12 % głosów na tym WZ.
