WARTA (WAR): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 16,17

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 5 maja 2004 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową)

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2003 rok, w tym:

a) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów sumą 3.682.294.941,63 złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych, sześćdziesiąt trzy grosze),

b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący dodatni wynik techniczny w wysokości 5.153.583,86 złote (pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt sześć groszy),

c) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 53.349.297,37 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści siedem groszy ),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 38.612.758,95 złotych (trzydzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),

e) rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,

f) informację dodatkową.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" SA

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2003 roku.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Agenorowi Janowi Gawrzyałowi - Prezesowi Zarządu Spółki.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Pani Ewie Beacie Basiak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Arturowi Biskupskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Krzysztofowi Kudelskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Philippe Louis Thibaut - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" SA

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności w 2003 roku.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Janowi Kulczykowi - Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Janowi Wadze - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Emile Celis - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Christian Defrancq - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Willy Duron - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Wojciechowi Jankowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2003 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Ryszardowi Ławniczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" SA

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie podziału zysku bilansowego za 2003 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za rok 2003 w wysokości złotych 53.349.297,37 złotych

1. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę złotych 48.814.607,07 (czterdzieści osiem milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset siedem złotych siedem groszy), tj. 91,50% zysku netto za 2003 r.,

2. na fundusz załogi przeznacza się kwotę złotych 4.267.943,80 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy), tj. 8% zysku netto za 2003 r.,

3. na tantiemy dla członków Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę złotych 266.746,50 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,5% zysku netto za 2003 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Prezesa Rady Nadzorczej do podziału kwoty tantiem, o których mowa w § 1 ust. 3 dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A.

§1

Na podstawie § 9 pkt 6 Statutu TUiR "WARTA" S.A. Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać do Rady Nadzorczej Pana Frans Florquin.

§ 2

Walne Zgromadzenie TUiR "WARTA" S.A. upoważnia Pana Tomasza Rozbickiego legitymującego się dowodem osobistym WL 369 06 33 jako pełnomocnika WZA do poinformowania Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przesyła listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA, które odbyło się w dniu 5 maja 2004 r.

Licza akcji/ilość głosów % głosów na ZWZA w stosunku

do ogólnej liczby głosów z

wyemitowanych przez Spółkę akcji

1. KBC Verzekeringen 4.606.890 56,68

2. Kulczyk Holding S.A. 2.000.000 24,61

3. Warta Investments B.V. 894.042 11,00

4. Warta Holding B.V. 605.750 7,45