INSTALEXP (INSTALEXP): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 9,10

Zarząd Instalexport SA przekazuje do wiadomości treść uchwał

podjętych przez ZWZA w dniu 24 maja 2004 r.

Uchwała Nr 1.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

INSTALEXPORT S.A. za rok 2003

Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21

ust. 2 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe INSTALEXPORT S.A.

za rok obrotowy 2003, w tym:

* zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę

Nadzorczą bilans INSTALEXPORT S.A. na dzień 31 grudnia 2003 r.,

wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 56.982.980,69

złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset

osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 

sześćdziesiąt dziewięć groszy),

* rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto za rok

2003 w kwocie 655.192,39 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt

pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć

groszy),

* sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące wzrost

stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 o 

sumę 475.938,00 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć

tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych),

* informację dodatkową.

Uchwała Nr 2.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

INSTALEXPORT S.A. za rok 2003

Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21

ust. 1 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu INSTALEXPORT S.A. z 

działalności Spółki za rok 2003.

Uchwała Nr 3.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady

Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2003

Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21

ust. 1. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej INSTALEXPORT

S.A. za rok 2003.

Uchwała Nr 4.

w sprawie: udzielenia Zarządowi INSTALEXPORT S.A. absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Edwardowi Szwarcowi

absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INSTALEXPORT

S.A za rok 2003.

Uchwała Nr 5.1.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Boszko

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.

Uchwała Nr 5.2.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Zofii Kuźmickiej

absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego

Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.

Uchwała Nr 5.3.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Różyckiemu

absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej

INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.

Uchwała Nr 5.4.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Stanikowi

absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady

Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.

Uchwała Nr 5.5.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kurzeja

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

INSTALEXPORT S.A. za okres od 14 sierpnia 2003 roku do 31 grudnia

2003 roku.

Uchwała Nr 5.6.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Ryszardowi Sysce

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

INSTALEXPORT S.A. za okres od 1 stycznia 2003 roku do 14 sierpnia

2003 roku.

Uchwała 6.

w sprawie: przeznaczenia zysku netto INSTALEXPORT S.A. za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 2. Kodeksu Spółek Handlowych oraz

§ 21 ust. 4. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok 2003 w kwocie 655.192,39 złotych (słownie:

sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote

i trzydzieści dziewięć groszy), przeznacza się w całości na

kapitał rezerwowy.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 7.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za

rok 2003

Na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21

ust. 2. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

INSTALEXPORT S.A. za rok obrotowy 2003, w tym:

* zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę

Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT

S.A. na dzień 31 grudnia 2003 r., wykazujący po stronie aktywów i 

pasywów kwotę 74.796.701,06 złotych (słownie: siedemdziesiąt

cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset

jeden złotych i sześć groszy),

* skonsolidowany rachunek zysków i strat, zamykający się stratą

netto za rok 2003 w kwocie 1.228.839,21 złotych (słownie: jeden

milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści

dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy),

* skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu

roku obrotowego 2003 o sumę 1.128.744,03 złotych (słownie: jeden

milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery

złote i trzy grosze),

* informację dodatkową.

Uchwała Nr 8.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Instalexport S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT

S.A. za rok 2003

Na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21

ust. 1. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu INSTALEXPORT S.A z 

działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za rok 2003.

Uchwała Nr 10.

w sprawie: kierunku dalszej działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTALEXPORT S.A

niniejsza uchwałą zobowiązuje Zarząd Spółki do kontynuowania

statutowej działalności Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTALEXPORT S.A

działając na podstawie § 21 Statutu Spółki oraz art. 393. pkt. 3

Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na wydzierżawienie lub

ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w odniesieniu do

następujących nieruchomości:

a. położonej w Starych Babicach przy ul. Mizikowskiego 3, obszar

29 a, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę

wieczystą KW nr 61881,

b. położonej w Starych Babicach przy ul. Mizikowskiego 3, obszar

1ha 46a dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę

wieczystą nr 59981

c. położonej w Lesznie przy ul. Usługowej 2, obszar 1ha 41,92a dla

której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą KW nr 24604,

d. położonej w Grevenbroich RFN przy ul. Alfred-Nobel-Straße 11,

dla której prowadzona jest księga wieczysta w Amtsgericht

Grevenbroich, Grundbuch von Barrenstein Blatt 0430.

Zarząd Instalexport SA podaje listę akcjonariuszy posiadających co

najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 24.05.2004 r.:

1. Bank Ochrony Środowiska SA posiadał 840 000 głosów, co

stanowiło 12,17% głosów na ZWZA,

2. Kühn Paulin posiadał 385 770 głosów, co stanowiło 5,59% głosów

na ZWZA,

3. Kurzeja Marek posiadał 420 035 głosów, co stanowiło 6,09%

głosów na ZWZA,

4. Lato Witold posiadał 425 810 głosów, co stanowiło 6,17% głosów

na ZWZA,

5. Matraszek Wojciech posiadał 346 500 głosów, co stanowiło 5,02%

głosów na ZWZA,

6. Szwarc Edward posiadał 626 010 głosów, co stanowiło 9,07%

głosów na ZWZA.