TRITON (TRI): Uchwały WZA, akcjonariusze, poręczenie - raport 28,29,30

Emitent podaje do wiadomości treść uchwał podjetych na Walnym

Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.08.2003 roku:

Uchwała nr 1

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego, z działalności grupy kapitałowej za rok

obrotowy 2002.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz

art. 63c § 4 Ustawy o Rachunkowości, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe

grupy kapitałowej 7bulls.com S.A. za rok obrotowy 2002 na które

składa się:

ˇ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

ˇ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku,

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.925 tysięcy

złotych;

ˇ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia

01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w 

wysokości 9.217 tysięcy złotych;

ˇ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.105 tysięcy złotych;

ˇ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost

stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2002 roku

do dnia 31.12.2002 roku o kwotę 140 tysięcy złotych;

ˇ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności grupy kapitałowej w 2002 roku.

Uchwała nr 2

W sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta;

Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać spółkę BDO

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot świadczący

usługi biegłego rewidenta, do badania jednostkowych i 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy

kapitałowej, za rok obrotowy 2003.

Emitent podaje do wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział

w Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2003 roku, posiadających

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu :

- Andrzej Szmagalski:750.000 głosów, co stanowiło 9% ogólnej

liczby głosów na tym Zgromadzeniu;

- Romuald Dzienio: 3.999.900 głosów, co stanowiło 49% ogólnej

liczby głosów na tym Zgromadzeniu;

- Magdalena Szmagalska: 3.249.950 głosów, co stanowiło 40% ogólnej

liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Emitent informuje, iż dnia 28 sierpnia 2003 roku przedłużył

uprzednio udzielone poręczenie weksla in blanco wystawionego przez

spółkę Pekpol S.A. (obecnie Pekpol S.A. w likwidacji) w celu

zabezpieczenia kredytu w wysokości 1,187 tys. EURO zaciągniętego

od BRE Bank S.A.. z terminem spłaty do dnia 16 września 2003 roku.

Zgodnie z obowiązującą umową Spółka Pekpol S.A. w likwidacji płaci

Emitentowi z tytułu udzielonego poręczenia kwotę w wysokości

10.000 zł za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania poręczenia.

Emitent posiada 252.356 akcji spółki Pekpol S.A. w likwidacji.