LARK (LRK): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 27

Raport bieżący nr 27/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna, działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744), przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku.

Reklama

Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały:

UCHWAŁA Nr 3

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 114.015.804,32 zł (słownie: sto czternaście milionów piętnaście tysięcy osiemset cztery złotych trzydzieści dwa groszy),

2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.226.916,19 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dziewiętnaście groszy),

3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.642.531,26 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 461.937,43 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych czterdzieści trzy groszy),

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 136.944.921,95 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.781.425,14 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czternaście groszy),

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88.414.895,42 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa groszy),

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 4.655.180,18 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych osiemnaście groszy),

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały Nr 6 - został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 7

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2007 w wysokości 3.226.916,19 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dziewiętnaście groszy), zostaje w części, tj. w kwocie 2.404.527,47 zł (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści siedem groszy) przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części tj. w kwocie 822.388,72 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały Nr 8 - został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 9

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Prezesowi Zarządu - Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały Nr 9 - został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 10

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu - Beacie Konopskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu - Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały Nr 12 - został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 13

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu - Grzegorzowi Esz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały Nr 13 - został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 14

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Radziwiłł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Marianowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Golec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Annie Wawryniuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Tomaszowi Łyczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna postanawia zmienić treść statut spółki w ten sposób, iż:

1. Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się ust. 1 § 4 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"§4 ust. 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

a) 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

b) 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

c) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

d) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

e) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

f) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

g) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

h) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

i) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

j) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

k) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

l) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

m) 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,

n) 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji,

o) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

p) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

q) 73.1 Reklama,

r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

s) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

t) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

u) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

v) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,

w) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych".

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Andrzej Ziemiński - Prezes Zarządu
Grzegorz Esz - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »