ZEG (ZEG): Uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia - raport 15

Raport bieżący nr 15/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwyczajne walne zgromadzenie ZEG S.A. w dniu 30 maja 2006 r. podjęło nastepujące uchwały.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1/2006

w sprawie : przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 79 z dnia 21 kwietnia 2006 r., pod pozycją 4600 :

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd :

a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok ZEG S.A.,

b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2005 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2005,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2005,

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od

1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,

g) podjęcie uchwały o stosowaniu w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych,

h) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2006

w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza :

a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 37.658.003,57 zł ( trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy ),

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.020.444,74 zł ( jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze ),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.020.444,74 zł

( jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze ),

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę

72.031,27 zł ( siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy ),

- informację dodatkową,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2006

w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza :

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2005, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 40.387.903,05 zł ( czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy złote i pięć groszy ),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.441.634,29 zł ( jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy ),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.441.634,29 zł (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 174.770,32 zł ( sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze ),

- informację dodatkową,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2006

w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2005 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2006

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2005 w wysokości 1.020.444,74 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 11.734.462,04 zł ( jedenaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i cztery grosze).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/2006

w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/2006

w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do

31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/2006

w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od

1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/2006

w sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/2006

w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/2006

w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od

1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/2006

W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/2006

w sprawie : udzielenia Panu Helmutowi Floethowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Helmutowi Floethowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/2006

o stosowaniu w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005.

Walne Zgromadzenie postanawia o stosowaniu w ZEG S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" w zaktualizowanym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd w uchwale nr 64/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., akceptowanym następnie przez Radę Nadzorczą w dniu 8 maja 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/2006

w sprawie : zmian w Statucie Spółki

I. Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki ZEG S.A. :

1. W paragrafie 6, po pkt 66 dodaje się pkt 67-74 o treści :

"67. Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (35.20.B )

68. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A)

69. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D )

70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E ).

71. Budowa dróg kołowych i szynowych (45.23.A)

72. Zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z )

73. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (51.82.Z )

74. Leasing finansowy (65.21.Z )"

2. W paragrafie 24, po pkt 4 dodaje się pkt 5 o treści :

"5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia."

II. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrzej Bywalec - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | ZEG SA | 74 zł | uchwały | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »