LARK (LRK): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPWK S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2006 roku - raport 15
Raport bieżący nr 15/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2006 roku. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały:
UCHWAŁA Nr 1
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PPWK S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe PPWK S.A. za ubiegły rok obrotowy 2005 zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.572.596,35 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk w wysokości 10.295.593,07 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.363.582,70 zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 4.556.275,61 zł;
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej PPWK S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PPWK S.A. za rok obrotowy 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
§ 1
Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PPWK S.A. w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PPWK S.A. za rok 2005, na które składa się:
1. skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.341.180,75 zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący zysk netto w wysokości 10.816.517,64 zł,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.364.839,77 zł;
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 4.611.160,98 zł
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
§ 1
Udziela się Panu Rafałowi Berlińskiemu - Prezesowi Zarządu PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
§ 1
Udziela się Pani Beacie Konopskiej - Członkowi Zarządu PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Radziwiłł - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Zientara - Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
§ 1
Udziela się Pani Teresie Mazurek - Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
§ 1
Udziela się Panu Jackowi Janiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Marcinek - Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
§ 1
1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk PPWK SA za rok obrotowy 2005 w wysokości 10.295.593,07 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 7/100), zostaje podzielony w następujący sposób:
1) na dywidendę dla akcjonariuszy 2.090.543,00 zł, co stanowi 0,50 zł na jedną akcję,
2) na pokrycie straty z lat ubiegłych 8.205.050,07 zł.
2. Walne Zgromadzenie ustala:
1) datę dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 26 lipca 2006 roku,
2) termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
§ 1
W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się Panią Teresę Mazurek ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Mariana Mikołajczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rafał Berliński - Prezes Zarządu
