KANIA (KAN): Uchwały ZWZA - raport 14

Zarząd Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 maja 2004 roku o godzinie 11 w siedzibie Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego SA przy ul. Zwycięzców 28 lok. 51 w Warszawie :

Uchwała nr 1/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 2/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 3/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe IZNS S.A. w Iławie za rok 2003 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.316.670,37 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy),

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 177.947,57 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 177.947,57 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

5. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 w kwocie: 1.839,74 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze).

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 4/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

podziału zysku za rok 2003.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

ZWZ uchwala, że zysk netto za rok 2003 w wysokości 177.947,57 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) podzielony zostaje w następujący sposób:

1/ 175.701,40 zł (tj. 0,41 zł na 1 akcję) przekazane zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2/ 2.246,17 zł przekazane zostaje na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dniem ustalenia praw do dywidendy jest dzień 28 maja 2004 roku. Dniem wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy jest dzień 28 czerwca 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 5/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

z wykonania obowiązków w roku 2003

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003:

1) Panu Tomaszowi Zawackiemu za okres działalności od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,

2) Panu Wiesławowi Edlingowi za okres działalności od 01 stycznia 2003 r. do 23 lipca 2003 r.,

3) Panu Krzysztofowi Makowskiemu za okres działalności od 23 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 6/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 Członkom Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów Spółka Akcyjna w Iławie

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 członkom Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie:

1/ Pani Bogumile Piekarec za okres działalności od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r,

2/ Panu Pawłowi Zimnemu za okres działalności od 1 stycznia 2003 r. do 30 grudnia 2003 r.,

3/ Pani Elżbiecie Chrzan za okres działalności od 25 marca 2003 r. do 30 grudnia 2003 r.,

4/ Panu Mariuszowi Maciejek za okres działalności od 25 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,

5/ Panu Adamowi Michon za okres działalności od 30 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,

6/ Panu Wojciechowi Ingielewicz za okres działalności od 30 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,

7/ Panu Andrzejowi Wyglądała za okres działalności od 30 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,

8/ Pani Ewie Monice Gregorczyk za okres działalności od 01 stycznia 2003 r. do 25 marca 2003 r.,

9/ Panu Sylwestrowi Strużynie za okres działalności od 01 stycznia 2003 r. do 25 marca 2003 r.,

10/ Pani Wacławie Draszewskiej za okres działalności od 01 stycznia 2003 r. do 30 grudnia 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 7/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

wyrażenia zgody przez ZWZ na wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki składających się na Wydział Motoryzacji oraz Wydział Produkcji.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 414 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki składających się na Wydział Produkcji oraz Wydział Motoryzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 8/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

dokonania zmian w Statucie Spółki : art. 9

Działając na podstawie art.28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 415 §1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany art. 9 w ten sposób, że przepis ten otrzymuje następujące brzmienie:

"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 921.361,00 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 428.540 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii A o wartości nominalnej 2,15 (dwa złote piętnaście groszy) każda , o numerach od A 000001 do Nr A 428540.

9.2. (skreślony)

9.3. Kapitał zakładowy może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również poprzez przeniesienie stosownych kwot z kapitału zapasowego Spółki.

W razie podwyższenia kapitału zakładowego akcjonariuszom posiadającym akcje serii "A" przysługuje prawo do objęcia nowo utworzonych akcji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych przez nich akcji serii "A".

9.4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).

9.5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 9/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

dokonania zmian w Statucie Spółki : art. 17.1

Działając na podstawie art.28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 415 §1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany art. 17.1 w ten sposób, że przepis ten otrzymuje następujące brzmienie:

"17.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 10/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie:

wycofania Spółki z Regulowanego Rynku Pozagiełdowego Centralnej Tabeli Ofert i z publicznego obrotu papierami wartościowymi.

§1

Działając na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) uchwala się wycofanie akcji Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. ("Spółka") z publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz z Regulowanego Rynku Pozagiełdowego Centralnej Tabeli Ofert.

§2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz z Regulowanego Rynku Pozagiełdowego Centralnej Tabeli Ofert, w szczególności do złożenia w imieniu Spółki wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu tych akcji z publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do Zarządu CeTO o wycofanie z notowań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- za podjęciem uchwały oddano 409.766 głosów, głosów przeciw nie oddano, zaś głosów wstrzymujących się oddano 2.245.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak

Uchwała nr 11/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie:

wyboru Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie na V kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1

Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego zostały powołane w skład Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie na V kadencję następujące osoby:

1. Mariusz Maciejek,

2. Wojciech Ingielewicz,

3. Adam Michon,

4. Andrzej Wyglądała,

5. Piotr Adamczyk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Anna Andrzejak