NOWAGALA (CNG): Uchwały ZWZA - raport 41

Raport bieżący nr 41/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomości uchwały podęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2006 r., o godzinie 12.00, w Warszawie w Centrum Multimedialnym Foksal, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1. Walne Zgromadzenie "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1. Walne Zgromadzenie "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 111 z dnia 8 czerwca 2006r., poz.7227, sprostowanym ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 117 z dnia 19 czerwca 2006r., poz. 7693, tj:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty za lat ubiegłych.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005r.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005r.

11. Podjęcie uchwał:

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005,

b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,

c/ o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokryciu straty z lat ubiegłych.

12. Podjęcie uchwał :

a/ o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005,

b/ o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005.

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005.

16. Podjęcie uchwał

a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005,

b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T oraz potwierdzenia ubiegania się o dopuszczenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym.

18.Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005 r.

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 r.

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok zawierające:

1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 162.112 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony sto dwanaście tysięcy),

2.rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.964 tys. zł. (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysięcy),

3.Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 8.785 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

4.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę / zmniejszenie/ stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. o sumę 6.789 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

5.informację dodatkową i objaśnienia.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2005 r oraz pokryciu straty z lat ubiegłych

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia :

A/ niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 5.533.647,52 zł pokryć z kapitału zapasowego.

B / wypracowany w 2005r. zysk netto w kwocie 6.963.651,48 zł przeznaczyć na:

1.powiększenie kapitału zapasowego Spółki, o kwotę 4.747.006,56 zł

2.przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 2.216.644,92 zł.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 31 lipca 2006r. natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 30 września 2006r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

z wykonywania obowiązków w 2005r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki :

1. Waldemarowi Piotrowskiemu - Prezesowi Zarządu,

2. Pawłowi Górnickiemu - Wiceprezesowi Zarządu,

3. Piotrowi Turskiemu - Wiceprezesowi Zarządu

z wykonywania obowiązków w 2005 r

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w 2005 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej:

1.Januszowi Koczykowi - Przewodniczący Rady, za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005

2.Markowi Wierzbowskiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

3.Grzegorzowi Leszczyńskiemu- Członkowi Rady za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

4.Pawłowi Marcinkiewiczowi- Członkowi Rady za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

5.Grzegorzowi Ogonowskiemu- Członkowi Rady za okres od 17.06.2005r. do 31.12.2005r.

6.Grzegorzowi Jędrysowi - Członkowi Rady, za okres od 01.01.2005 do 17.06.2005

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego: sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005.

§2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

za rok obrotowy 2005r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005r.

§2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 r.

§1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 rok zawierające:

1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 174.945 tys.zł. (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych ),

2/ rachunek zysków i strat z okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.765 tys. zł. (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 6.586 tys. zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę / zmniejszenie/ stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. o sumę 12.429 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

5/ informację dodatkową i objaśnienia.

§2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia .

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii T oraz potwierdzenia ubiegania się o dopuszczenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538), a tym samym zmianą przepisów regulujących sposób dematerializacji papierów wartościowych, wobec podjęcia w dniu 26.04.2004 roku uchwały nr 3/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich stanowi, co następuje:

§ 1. Postanawia się dokonać dematerializacji akcji serii T Spółki oraz wobec brzmienia § 24 ust 5 uchwały NWZ z dnia 26.04.2004 r. potwierdza się decyzję o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii T do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538).

2)dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii T do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Waldemar Piotrowski - Prezes Zarządu