POLNA (PLA): Uchwały ZWZA; akcjonariusze powyżej 5 proc. - raport 11
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej
wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2004 roku oraz listę akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na
zgromadzeniu.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki
POLNA S.A. w Przemyślu
podjęte w dniu 5 maja 2004 roku :
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie
wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co
następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A.
postanawia wybrać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Lidię Woźniak-
Krok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A.
postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu
opublikowanym w Monitorze Sądowym
Gospodarczym nr 71 z dnia 9 kwietnia 2004 roku pod poz. 3377.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.
A. z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie
wyboru komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno-
wyborczej.
Działając na podstawie §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Zakładów Automatyki POLNA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A.
postanawia wybrać do komisji uchwał
wniosków oraz komisji skrutacyjno-wyborczej
Pana Leszka Podosek-Przygoda
Pana Zbigniewa Łuszczyszyna.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2003 r.
§1
Działając na podstawie art. 395 ust.1 Kodeksu Spółek
Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki w 2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA.S.A. z
dnia 5 maja 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.
§1
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , po rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
§1
Działając na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek
Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , uchwala co
następuje:
Zatwierdza się sporządzony na dzień 31.12.2003 r.
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29 974
797,34 zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do
31.12.2003 r. wykazujący stratę netto w wysokości
2 889 859,70 zł
-zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.
2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o 2 353 225,21 zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003
r. do 31.12.2003r. wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 654 188,45 zł
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 26.09.2003 r. do 31.12.2003 r. Prezesowi
Zarządu Andrzejowi Szortyce.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA
S.A. z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Wiceprezesowi
Zarządu Zdzisławowi Kryczce.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA
S.A. z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres
01.01.2003 r. do 26.09.2003 r. Prezesowi Zarządu Krzysztofowi
Tytce.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z
dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Zakłady Automatyki
POLNA S.A. w Przemyślu- Bogdanowi Małachwiejowi absolutorium z
działalności w 2003 r.za okres od 01.01.2003 r. do 30.05. 2003 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 §2 ust1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki
POLNA S.A. w Przemyślu - Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z
działalności za rok obrotowy 2003.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki
POLNA S.A w Przemyślu -Grzegorzowi Banaszek absolutorium z
działalności w 2003 r. za okres od 01.01.2003 r. do 30 .05.2003
r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z
dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki
POLNA S.A. w Przemyślu - Adamowi Erechemli absolutorium z
działalności za rok 2003.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z
dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki
POLNA S.A w Przemyślu- Leszkowi Podosek-Przygoda absolutorium z
działalności za rok 2003.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z
dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki
POLNA S.A w Przemyślu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z
działalności w 2003 r.za okres od 30 .05.2003 r. do 31.12.2003
r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z
dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
§1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki
POLNA S.A w Przemyślu Robertowi
Tudkowi absolutorium z działalności w 2003 r. za okres od
30.05.2003r do 31.12.2003r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie pokrycia straty.
§1
Na podstawie art.395 §2 ust.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala
się co następuje:
Zgodnie z propozycją Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia , aby stratę wykazaną w rachunku wyników w wysokości
2 889 859,70 zł pokryć z kapitałów zapasowych Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.
w Przemyślu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§1
Na podstawie art.430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§2
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista obecności
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu
w dniu 05.05.2004 r.
Akcjonariusz Ilość % w kapitale
akcji/głosów
Zbigniew Jakubas 314 351 550 37,7 %
Skarb Państwa 141 382 382 17,0 %