POLNA (PLA): Uchwały ZWZA; akcjonariusze powyżej 5 proc. - raport 11

Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej

wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2004 roku oraz listę akcjonariuszy

posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na

zgromadzeniu.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki

POLNA S.A. w Przemyślu

podjęte w dniu 5 maja 2004 roku :

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.

z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie

wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co

następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A.

postanawia wybrać na Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Lidię Woźniak-

Krok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.

z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie

przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A.

postanawia przyjąć porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu

opublikowanym w Monitorze Sądowym

Gospodarczym nr 71 z dnia 9 kwietnia 2004 roku pod poz. 3377.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.

A. z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie

wyboru komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno-

wyborczej.

Działając na podstawie §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zakładów Automatyki POLNA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A.

postanawia wybrać do komisji uchwał

wniosków oraz komisji skrutacyjno-wyborczej

Pana Leszka Podosek-Przygoda

Pana Zbigniewa Łuszczyszyna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.

z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie rozpatrzenia

i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

2003 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 ust.1 Kodeksu Spółek

Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności

Spółki w 2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA.S.A. z

dnia 5 maja 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności.

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , po rozpatrzeniu, zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.

z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.

§1

Działając na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek

Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , uchwala co

następuje:

Zatwierdza się sporządzony na dzień 31.12.2003 r.

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29 974

797,34 zł

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do

31.12.2003 r. wykazujący stratę netto w wysokości

2 889 859,70 zł

-zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.

2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitału

własnego o 2 353 225,21 zł

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003

r. do 31.12.2003r. wykazujący zwiększenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 654 188,45 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.

z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres

działalności od 26.09.2003 r. do 31.12.2003 r. Prezesowi

Zarządu Andrzejowi Szortyce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA

S.A. z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia

absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres

01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Wiceprezesowi

Zarządu Zdzisławowi Kryczce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA

S.A. z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia

absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres

01.01.2003 r. do 26.09.2003 r. Prezesowi Zarządu Krzysztofowi

Tytce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z

dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie

Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki- Zakłady Automatyki

POLNA S.A. w Przemyślu- Bogdanowi Małachwiejowi absolutorium z

działalności w 2003 r.za okres od 01.01.2003 r. do 30.05. 2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A

z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie

Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 395 §2 ust1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki

POLNA S.A. w Przemyślu - Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z

działalności za rok obrotowy 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.

z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie

Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki

POLNA S.A w Przemyślu -Grzegorzowi Banaszek absolutorium z

działalności w 2003 r. za okres od 01.01.2003 r. do 30 .05.2003

r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z

dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie

Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki

POLNA S.A. w Przemyślu - Adamowi Erechemli absolutorium z

działalności za rok 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z

dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie

Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki

POLNA S.A w Przemyślu- Leszkowi Podosek-Przygoda absolutorium z

działalności za rok 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z

dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie

Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki

POLNA S.A w Przemyślu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z

działalności w 2003 r.za okres od 30 .05.2003 r. do 31.12.2003

r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z

dnia 5 maja 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie

Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki

POLNA S.A w Przemyślu Robertowi

Tudkowi absolutorium z działalności w 2003 r. za okres od

30.05.2003r do 31.12.2003r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A

z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie pokrycia straty.

§1

Na podstawie art.395 §2 ust.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala

się co następuje:

Zgodnie z propozycją Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia , aby stratę wykazaną w rachunku wyników w wysokości

2 889 859,70 zł pokryć z kapitałów zapasowych Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A.

w Przemyślu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia

jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§1

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia

jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§2

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista obecności

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w Przemyślu

w dniu 05.05.2004 r.

Akcjonariusz Ilość % w kapitale

akcji/głosów

Zbigniew Jakubas 314 351 550 37,7 %

Skarb Państwa 141 382 382 17,0 %

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwały | Polna SA | Przemyśl | uchwala
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »