TETA (TET): Uchwały ZWZA Spółki TETA S.A. - raport 50

Raport bieżący nr 50/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd TETA SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TETA S.A. w dniu 20.06.2006 r.:

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sprawozdania Zarządu za rok 2005

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza: ---------------------------------------------------------------------

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, -----------------------------------

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. --------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. ----------

UCHWAŁA NR 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Krawczykowi. --------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego czerwca dwa tysiące piątego roku (01.06.2005) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005) Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Gołuńskiemu. -------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego czerwca dwa tysiące piątego roku (01.06.2005) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005) Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Dobrowolskiemu. -----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego czerwca dwa tysiące piątego roku (01.06.2005) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005) Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Piwko. ------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Frysowi. ---------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie, z tym, że Andrzej Frys nie brał udziału w głosowaniu. ----------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Bator, ---------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Augustyniakowi, --------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Michałowskiemu, ---------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Boni. --------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2005

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2005 w kwocie 4.486.301,51 zł. (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.-----------

UCHWAŁA NR 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki i ustalić je na kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) miesięcznie. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia pierwszego lipca dwa tysiące szóstego roku (01.07.2006). -----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą oddano: -------------

- 1.008.500 "za", ------------------------------------------------------------------------

- 579.700 "przeciw", --------------------------------------------------------------------

- 0 "wstrzymujących się ". --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta. --------------------------

Jerzy Krawczyk - Prezes Zarządu