POLINW (PIS): Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.02.2017r. - raport 4
Zarząd POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 02.02.2017. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.02.2017r.
Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następującego nowego punktu do porządku obrad w sprawach:
b) Zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
c) Zmian w składzie Rady Nadzorczej
Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23.02.2017r.
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju Spółki.
b. Zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
c. Zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekty uchwał o których umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.
Akcjonariusz uzasadniając złożony wniosek wskazał, że:
„Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie, niniejszy wniosek uzasadnia tym, w związku z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.12.2016r. koniecznym jest doprecyzowanie treści Statutu Spółki. Ponadto akcjonariusz zainteresowany jest wprowadzeniem zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W załączeniu do niniejszego wniosku Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie przedkłada projekty uchwały i wnosi o poddanie go pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2017r.”
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.02.2017r. roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekty uchwał umieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza w treści przez niego zaproponowanej.
Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Kierzkowski - Prezes Zarządu
