POLENERGIA (PEP): Uzupełnienie porządku obrad w wyniku żądań akcjonariuszy - raport 9
Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Polish Energy Partners S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż do dnia 23 lutego 2011 roku do Spółka otrzymała drogą elektroniczną następujące żądania dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 marca 2011 ("Walne Zgromadzenie"):
1) żądanie złożone Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. ("Pioneer") umieszczenia w porządku obrad Walnego dodatkowego punktu o treści: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki";
2) żądanie złożone przez Fundusze inwestycyjne zarządzane i reprezentowane zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO TFI"), umieszczenia w porządku obrad ZWZA następujących spraw (1) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz (2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone jako nr 14, nr 15 oraz nr 16 a cały porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010;
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla przewodniczącego Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie:
I. Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y w ramach oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru,
II. Dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii Y oraz praw do akcji serii Y do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji,
III. Zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,
IV. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej;
17. Zamknięcie obrad.
Ponadto Pioneer przekazał Spółce projekty uchwał do nowododanego punktu porządku obrad oraz własny projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia. PKO TFI zgłosiło też projekty uchwał dot. nowododanych punktów porządku obrad. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Pioneer oraz PKO TFI została przez Spółkę udostępniona na stronie internetowej Spółki www.pepsa.com.pl, a także zostały załączone do niniejszego raportu.
Załączniki:
Plik;Opis
projekt uchwały ZWZA Pioneer pkt 12.pdf;
projekty uchwały ZWZA Pioneer pkt 14.pdf;
projekt uchwały ZWZA PKO TFI pkt 15 i pkt 16.pdf;
Zbigniew Prokopowicz - Prezes Zarządu
