WARTA (WAR): Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta - raport 39

Raport bieżący nr 39/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd TUiR "WARTA" S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 Ksh oraz § 4 ust. 3 Statutu - zwołuje na dzień 30 sierpnia 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. za 2004 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 sierpnia 2005 r. do godz. 16.00, imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 3 Ksh).

Data autoryzacji: 03.08.05 07:46

Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu

Artur Biskupski - Wiceprezes Zarządu