MNI (MNI): Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MNI S.A. - raport 13
Raport bieżący nr 13/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Dnia 23 maja 2006 roku Zarząd MNI S.A. ("Spółka") podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton ("Zgromadzenie").
Przewidywany porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok obrotowy 2005.
6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A. za rok 2005.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MNI S.A. oraz Grupy Kapitałowej MNI S.A.za rok obrotowy 2005,
b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A za rok 2005,
c)przeznaczenia zysku spółki MNI S.A za rok 2005.
d)udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
8.Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9.Przyjęcie zmian zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej spółki MNI S.A.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym prawo to przysługiwać będzie akcjonariuszom Spółki według stanu na dzień 5 września 2006 roku, o kwotę 100.000.000,00 (sto milionów 00/100) złotych poprzez emisję 100.000.000,00 (stu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja, o wartości emisyjnej 1,00 złoty każda akcja oraz zmiany Statutu w tym zakresie.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 11 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki.
14.Rozpatrzenie stosowania przez Spółkę "Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.
Informacja dodatkowa:
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 23 czerwca 2006 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z projektem uchwał objętych punktami 12, 13 i 14 porządku obrad Zgromadzenia, przewidując zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
Do punktu 12 porządku obrad
§ 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny wynosi 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji,
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F, 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G,
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J.
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K."
Po uwzględnieniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L oraz rejestracji zmiany Statutu otrzyma następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny wynosi 122.571.558,00 (sto dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na 122.571.558 (sto dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K;
h)100.000.000 (sto milionów) akcji serii L."
Do punktu 13 porządku obrad
Zmiana § 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że po uwzględnieniu rejestracji zmiany Statutu, dodaje się ustępy 1 ze znacznikiem górnym 1 i 2 ze znacznikiem górnym 1 w następującym brzmieniu:
"1ze znacznikiem 1 - Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru."
"2 ze znacznikiem 1 - Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji."
Zmiana § 15 ust. 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowa treść:
"Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad."
otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonego większością ž głosów, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad."
Mariusz Piotr Pilewski - Prezes Zarządu
