TALEX (TLX): Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2008 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Talex S.A. informuje, iż na dzień 22 kwietnia 2008 r. na godzinę 10:00 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Karpia 27 D, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta z badania sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2007.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.

10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedłużenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menadżerskich.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 15 kwietnia 2008 r., do godz. 17:00 w siedzibie spółki pod adresem: Poznań, ul. Karpia 27 D

Zarząd Talex S.A. podaje jednocześnie projektowane zmiany statutu Spółki:

skreśla się treść 10 ust. 1 w brzmieniu:

"Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 10 maja 2010 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy)"

i jednocześnie § 10 ust. 1 nadaje się następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy)".
Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Talex SA | Raport bieżący | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »