NOVINA (NOV): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki - raport 16
Zarząd Novina S.A. informuje, iż w dniu 13 lipca 2017 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Novina sp. z o.o., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2017 roku następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku;
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok.
W związku z powyższym, Zarząd Novina S.A.działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie uchwał, o których mowa powyżej.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony w związku z wnioskiem akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2017 roku jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2017 roku.
5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016.
6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za 2016 rok.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 z 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.;
11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
14/ Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki;
15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, D, F, B, G oraz zmiany statutu Spółki;
16/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały;
17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z 29 czerwca 2016 roku poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich: a) umorzenia, b) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, umorzenia akcji, c) wykorzystania akcji dla realizacji programu motywacyjnego, d) ich dalszej odsprzedaży.
18/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki;
19/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
20/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
21/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekty przedmiotowych uchwał.
Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 4Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu
