SWIECIE (MSC): Wyznaczenie daty walnego zgromadzenia - raport 26

Raport bieżący nr 26/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Mondi Packaging Paper Świecie S.A. podjął decyzję o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2005 r. w Świeciu, w siedzibie Spółki, na godzinę 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 503) do dnia 27 lipca 2005 r. włącznie, do godz. 16:00.

Zamierzone zmiany statutu Spółki - w §27 dodaje się ust.3 w następującym brzmieniu:

"3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia."

Data autoryzacji: 24.06.05 18:55

Maciej Kunda - Prezes Zarządu

Jan Żukowski - Członek Zarządu