LTL (LTL): WZA - podjęte uchwały - raport 27

Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. w Lublinie informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 2 lipca 2003 r odbyło się zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 czerwca 2003 roku, nr 112/2003 (1695) poz.6206

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołany został Pan Feliks Siemienas. Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz reprezentujący 35.910 akcji tj.

179.550 głosów oraz, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w związku z czym jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad ogłoszonego w MSiG.

Reklama

Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. przekazuje tekst uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 lipca 2002 roku:

Uchwała Nr 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. z działalności Spółki w 2002 roku.

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 2.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu sprawozdania finansowego Spółki za 2002 roku.

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 3.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta - DORADCA Zespół Doradców Finansowo Księgowych Grupa Finans-Servis Lublin sprawozdanie finansowe Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. za 2002 rok składające się z:

a) bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 69.955.215,39 zł;- (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 39/100),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 21.536.485,87 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 87/100),

c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę 322.438,97 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 97/100),

d) informacji dodatkowej.

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 4

Stratę netto wykazaną w bilansie za rok 2002 w kwocie 21.536.485,87 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 87/100), będzie pokryta z zysków przyszłych okresów.

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 5.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w w okresie od 1 stycznia 2002r., do 31 stycznia 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Sławomir Pizoń

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 6.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r., do 6 czerwca 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Małgorzata Rydz

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował przeciwko podjęciu uchwały(179 550 głosów "przeciw").

Uchwała Nr 7.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r., do 6 czerwca 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Paulina Damska

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował przeciwko podjęciu uchwały(179 550 głosów "przeciw").

Uchwała Nr 8.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 lutego 2002r., do 31 marca 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Dariusz Berent

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 9.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2002r., do 9 października 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Paweł Kłodaś

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował przeciwko podjęciu uchwały(179 550 głosów "przeciw").

Uchwała Nr 10.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2002r., do 9 października 2002r Członkowi Zarządu Spółki -

Ewa Czarnecka-Siemienas

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 11.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 7 czerwca 2002r., do 9 października 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Anna Pilarska

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 12.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 10 października 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Juliusz Bogacki-Rychlik

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 13.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 10 października 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Feliks Siemienas

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 14.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 30 października 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Kazimierz Gałecki.

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 15.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 30 października 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Zarządu Spółki - Grzegorz Gęstwiński

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 16.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r., do 11 marca 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Maciej Balcerek

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 17.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r., do 11 marca 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Katarzyna Balcerek

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 18.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r., do 11 marca 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jolanta Kamińska

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 19.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r., do 11 marca 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorz Turski

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 20.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002r., do 13 sierpnia 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jolanta Lasota

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 21.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 11 marca 2002r., do 9 października 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Feliks Siemienas

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 22.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 11 marca 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Renata Siemienas

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 23.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 11 marca 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jerzy Wrąbel

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 24.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 11 marca 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wanda Wrąbel

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 25.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 11 marca 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Piotr Wielowieyski

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Uchwała Nr 26.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 11 marca 2002r., do 31 grudnia 2002r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Kazimierz Gałecki

Jedyny obecny Akcjonariusz głosował za podjęciem uchwały(179 550 głosów "za").

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Lublin | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »