POLICE (PCE): WZA - podjęte uchwały - raport 14

Raport bieżący nr 14/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. informuje, że dnia 30 czerwca 2005 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A., bez formalnego zwołania, na wniosek Zarządu Spółki, stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęta została Uchwała o następującej treści:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych Police Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego "Instalacja siarczanu amonu".

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Zarządu nr 139/IV/05 z dnia 12 maja 2005 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 280/III/05 z dnia 21 maja 2005 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.Ch. "POLICE" S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na realizację zadania inwestycyjnego "Instalacja siarczanu amonu" zgodnie z uchwałą Zarządu Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A. nr 139/IV/05 z dnia 12 maja 2005r. z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały Zarządu Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A. nr 139/IV/05 z dnia 12 maja 2005r. wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami za.

Data autoryzacji: 01.07.05 13:34

Andrzej Kurowski - Prezes Zarządu