LEASCO (LEASCO): WZA - porządek obrad - raport 81

Zarząd Spółki Polish Leasing Company LEASCO S.A. działając na podstawie art. 390 § 1i art. 393 kodeksu handlowego oraz § 20 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 29 grudnia 2000 roku o godz. 17.00 w Częstochowie w sali konferencyjnej Hotelu Orbis "Patria" ul. Ks. Popiełuszki 2

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania z działalności Spółki za rok obrachunkowy 1999/2000,

b) sprawozdania finansowego obejmującego:

? bilans na dzień 30.06.2000r.

? rachunek zysków i strat za okres od 01.07.1999r. do 30.06.2000r.

? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.07.1999r. do 30.06.2000r.

? informację dodatkową.

7. Rozpatrzenie sprawozdań i wniosków Rady Nadzorczej dotyczacych działalności za rok obrachunkowy 1999/2000.

8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 1999/2000

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 1999/2000

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok1999/2000r.

d) podziału zysku za rok 1999/2000 w wysokości 233.540,70 zł.

e) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 1999/2000

f) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w roku obrachunkowym1999/2000

g) powołania nowego składu Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

h) podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru

i) podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru

j) emisji obligacji zamiennych i podwyższenia kapitału akcyjnego, z wyłączeniem prawa poboru

k) zmiany statutu Spółki

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie informuje, że w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji niedopuszczonych do obrotu publicznego wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia oraz posiadacze akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, którzy złożą w siedzibie Spółki przynajniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą do czasu zakończenia Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe, potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz ich zablokowanie na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Świadectwa można składać od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki w godzinach od od 9.00 do 16.00, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki będą udostępnione wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu handlowego, na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki "Leasco" S.A. będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio w sali obrad, dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem WZA celem załatwienia spraw organizacyjnych.

Na podstawie art. 396 § 2 Kodeksu Handlowego Zarząd PLC LEASCO S.A. podaje do wiadomości, iż zmianie ulegnie treść paragrafu 7 Statutu Spółki, co związane jest z podwyższeniem kapitału akcyjnego w wyniku planowanej emisji akcji serii D oraz E.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: leasing
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »