WAFAPOMP (WFP): WZA-projekty uchwał
Zarząd WAFAPOMP S.A. przekazuje poniżej treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, które zwołane zostało na dzień 5 kwietnia 2000 roku.
UCHWAŁA Nr 1
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin obrad
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej.
UCHWAŁA NR 2
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.1999 roku do 31.12.1999 roku, obejmujące:
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
bilansową 47.266.558,64.złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy
pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze)
-rachunek zysków i strat od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku wykazujący stratę w kwocie
3.091.685,77 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i
siedemdziesiąt siedem groszy),
-informację dodatkową,
-sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za
okres od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku na sumę 1.153.613,78 złotych (słownie: jeden milion
sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).
UCHWAŁA NR 3
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego, art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości
oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za okres od 01.01.1999 roku do 31.12.1999 roku,
obejmujące:
-wstęp,
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę bilansową 47.616 tys. złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset szesnaście
tysięcy złotych),
-skonsolidowany rachunek zysków i strat od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku wykazujący
stratę w kwocie 3.100 tys. złotych (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych),
-zestawienie zmian w kapitale własnym,
-skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych za okres od dnia 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999 roku na sumę 1.196 tys. złotych (słownie:
jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
-noty objaśniające,
UCHWAŁA NR 4
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.1999 roku do dnia 31.12.1999
roku.
UCHWAŁA NR 5
podjęta dnia 5 kwietnia 1999 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.1999 roku do dnia
31.12.1999 roku.
UCHWAŁA NR 6
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
1999 oraz po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej w tej sprawie, postanawia stratę w kwocie 3.091.685,77
złotych (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt
siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR 7
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie
udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999 roku do dnia
31.12.1999 roku.
UCHWAŁA NR 8
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie
udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999 roku do
dnia 31.12.1999 roku.
UCHWAŁA NR 9
podjęta dnia 5 kwietnia 2000 roku
Działając na podstawie art. 379 § 1 i art. 411 Kodeksu handlowego oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
1. ................................
2. ................................
3. .................................
4. .................................
UCHWAŁA NR 10
podjęta dnia 5 kwietnia 1999 roku
Działając na podstawie art. 379 § 1 i art. 411 Kodeksu handlowego oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:
1. ................................
2. ................................
3. .................................
4. .................................
