KPPD (KPD): WZA - termin i porządek obrad - raport 8
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art.24 ust.24.1 Statutu Spółki postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 maja 2003 r. o godz. 12:00 w Szczecinku przy ul. 1 Maja 20 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ podziału zysku netto za 2002 r.,
b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.,
c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.,
d/ ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,
e/ zmian w składzie Rady Nadzorczej,
f/ zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
g/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej oraz prokurentami,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 19 maja 2003 r. do godz.16.00, złożą w siedzibie Spółki w Szczecinku, ul. 3 Maja 2, w pokoju 29, imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji KPPD-Szczecinek SA do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia.
