BANKIER.PL (BPL): Żądanie zwołania NWZA - raport 60
Raport bieżący nr 60/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 22 listopada 2007 roku otrzymał od akcjonariusza MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, żądanie w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. oraz umieszczenia w porządku jego obrad następujących punktów:
1) Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Bankier.pl Spółka Akcyjna
2) Dokonanie zmiany w Statucie Bankier.pl Spółka Akcyjna polegającej na:
Proponowana zmiana § 15 ust. 5:
Jest:
"5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:
(a) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI bezpośrednio lub przez Podmioty Zależne uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo
(b) jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez MCI bezpośrednio lub przez Podmioty Zależne uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nowe brzmienie:
"5. MCI przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:
(a) dwóch członków Rady Nadzorczej jeżeli:
(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub
(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub
(3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub
(4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI
i uprawniają do co najmniej 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo
(b) jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli:
(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI lub
(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI lub
(3) akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI i zarządzany przez MCI albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI lub
(4) akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI
i uprawniają do co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Do pojęcia "Podmiotu Zależnego od MCI" ma odpowiednie zastosowanie definicja "Podmiotu Zależnego od Spółki" zawarta w ust. 8 poniżej."
Zgodnie z zasadą nr 2 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń wyrażoną w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku" wniosek został uzasadniony potrzebą wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz w Statucie Spółki pozwalających na odpowiednie zaangażowanie osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej, a w przypadku proponowanej zmiany Statutu pozwalających na dostosowanie istniejących uprawnień MCI Management S.A. do powoływania członków Rady Nadzorczej do nowej sytuacji, która powstanie w wyniku realizacji przewidywanego przeniesienia akcji Spółki do podmiotu kontrolowanego przez MCI Management S.A.
W związku z powyższym Zarząd podejmie kroki celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z określonym w żądaniu porządkiem obrad.
Tomasz Jażdżyński - Prezes Zarządu
Joanna Kuzdak - Członek Zarządu
