ENERGOPN (EPN): Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA wraz z porządkiem obrad - raport 22

Raport bieżący nr 22/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, działając na podstawie art. 395 ksh oraz § 20 ust. 2 i § 22 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2006 r., o godz.

10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za

2005 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2005 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 r.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2005 r.

oraz własnej oceny na temat sytuacji Spółki.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 r.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2005 r.

13. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2005 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 r.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 9 i 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

( Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy

do dnia 22 czerwca 2006 r. do godz. 15:00, złożą w Spółce ( w Dziale Organizacyjnym i Obsługi Systemu ESPI,

IV p. pok. 517 ) imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2006 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w Sekretariacie Spółki.

Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarządu

Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarządu