APEXIM (APX): Zmiana porządku obrad NWZA - raport 47
Zarząd APEXIM S.A.informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki poprzez
dodanie punktu 7 ze znaczkiem 1 oraz zmianę podpunktu a i b w
punkcie 8, dodanie do punktu 8 podpunktu c oraz dodanie punktu 8
ze znaczkiem 1 w następującym brzmieniu:
7 ze znaczkiem 1. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia
uprzywilejowania 300.000 akcji imiennych
serii B i ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela na żądanie
akcjonariusza.
8. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian Statutu Spółki:
a) Ulega zmianie § 4 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 4
1. Kapitał zakładowy wynosi 4.000.000 ( cztery miliony ) złotych i
dzieli się na 2.800.000 ( dwa miliony osiemset tysięcy ) akcji
zwykłych na okaziciela i 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy
) akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości 1 ( jeden ) złoty
każda.
- otrzymuje brzmienie:
§ 4
1. Kapitał zakładowy wynosi 4.983.235 ( cztery miliony dziewięćset
osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć ) złotych i
dzieli się na 4.083.235 ( cztery miliony osiemdziesiąt trzy
tysiące dwieście trzydzieści pięć ) akcji zwykłych na okaziciela i
900.000 ( dziewięćset tysięcy ) akcji imiennych uprzywilejowanych,
o wartości 1 ( jeden ) złoty każda.
b) Ulega zmianie § 17 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
§ 17
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne
Zgromadzenie na okres trzech lat, z wyjątkiem pierwszej Rady
Nadzorczej,
- otrzymuje brzmienie:
§ 17
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne
Zgromadzenie bezwzględną większością głosów na okres trzech lat, z
wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej,
3. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne
Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
c) Ulega zmianie § 20 ust. 1. Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
§ 20 ust. 1:
1. Prezes Spółki i pozostali członkowie Zarządu powoływani są i
odwoływani przez Radę Nadzorczą.
- otrzymuje brzmienie:
§ 20 ust. 1:
1. Prezes Spółki i pozostali członkowie Zarządu powoływani są i
odwoływani przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
8 ze znaczkiem 1. Podjęcie uchwał w sprawie pozostałej zmiany
Statutu Spółki:
§ 15 Statutu spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
§ 15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile jest
reprezentowanych taka ilość akcji, która daje 51% głosów z
uwzględnieniem uprzywilejowania akcji.
2. Uchwały co do odwołania członków Rady Nadzorczej zapadają
większością 3/4 głosów oddanych.
- skreśla § 15 ust. 2.