ARTMAN (ARTMAN): Zmiana terminu ZWZA - raport 20
Raport bieżący nr 20/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki akcyjnej ARTMAN S.A. zawiadamia niniejszym, że wyznaczone na dzień 20 kwietnia 2007 roku na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN SA z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000180735 zostało przesunięte na dzień 18 maja 2007 r. na godz. 12.00. WZA odbędzie się w Krakowie w siedzibie spółki przy ul. Bagrowej 7.
Zmiana terminu wynika z potrzeby dodania 3 dodatkowych punktów w porządku obrad.
Zarząd zawiadamia, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki akcyjnej ARTMAN S.A. obowiązywał będzie szczegółowy porządek obrad:
1.Otwarcie ZWZA.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
6.Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2006.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej i wyznaczenia Przewodniczącego RN.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Zarządu.
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
16.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 13 ust. 3 Statutu Spółki.
18.Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany treści oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7/02/2004 z dnia
23 lutego 2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21.Wolne wnioski.
Zgodnie z treścią art. 9 ust .3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w Siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Bagrowej 7 w Sekretariacie Zarządu imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 10.05.2007 r. włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem ZWZ, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w Siedzibie Spółki w Krakowie, w Sekretariacie Zarządu na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 11.30.
Załączniki:
Plik;Opis
Arkadiusz Bajołek - Wiceprezes Zarządu
