HOWELL (HWL): Zmiana warunków umowy kredytowej - raport 25

I.

Zarząd Spółki Akcyjnej "Howell" S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2002 r. Spółka otrzymała z Banku Handlowego w Warszawie S.A. o/Wrocław oświadczenia o zezwoleniu na wykreślenie hipotek na nieruchomościach położonych we Wrocławiu obręb Grabiszyn, na których spółka prowadzi inwestycję polegajaca na budowie osiedla mieszkaniowego "Grabiszynek".

Otrzymane zezwolenia są wynikiem podpisanego Aneksu nr 1 do Umowy Kredytowej z dnia 28-12-2001 r. między jednostką zależną Howell Stal Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. o kredyt w rachynku bieżącym. Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka na nieruchomościach dla których są prowadzone nastepujace ksiegi wieczyste: KW 151631 (działka 135/3), KW 151632 (działka 135/), KW 151633 (działka 135/5), KW 151634 (działka 135/6), KW 151635 (działka 14/1), KW 151636 (działka 14/4), KW 147978 (działka 135/1), KW 147979 (działka 135/2), KW 147980 (działka 135/7), KW 147981 (działka 135/8), KW 127307 (działka 14/5).

Reklama

Po spełnieniu przez Howell S.A. i Howell Stal Sp. z o.o. warunków określonych w w/w aneksie do umowy kredytowej, Bank Handlowy w Warszawie S.A. zezwolił na wykreślenie hipotek na następujących nieruchomościach: KW 151633 (działka 135/5), KW 151634 (działka 135/6), KW 151636 (działka 14/4), KW 147978 (działka 135/1), KW 147979 (działka 135/2), KW 147980 (działka 135/7), KW 147981 (działka 135/8).

W dniu dzisiejszym spółka złożyła do sądu wnioski o wykreślenie zwolnionych hipotek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

W dniu 10 kwietnia 2002 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą Howell S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Poniżej zamieszczamy wszystkie uchwały podjęte w dniu 19 kwietnia 2002 roku przez NWZA Howell S.A. w ich pełnym brzmieniu :

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "HOWELL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na utworzenie spółek.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na zbycie nieruchomości.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zmiany Statutu Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "HOWELL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Następnie w głosowaniu jawnym powołano Komisję Skrutacyjną w osobie Pani Anieli Łebek.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "HOWELL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 25 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki udziela zezwolenia Zarządowi na utworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : "Howell Projekt 6" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz "Howell Projekt 7" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz na objęcie 100 % udziałów w kapitale zakładowym tych spółek. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do podpisania aktów założycielskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach według jego uznania.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "HOWELL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na zbycie nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 25 ust. 1 lit. d/ Statutu Spółki wyraża zgodę na zbywanie przez Spółkę :

1/ samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych jak również komórek lokatorskich stanowiących odrębne nieruchomości oraz miejsc postojowych położonych w budynkach mieszkalnych przy ulicach: Stolarskiej, Tapicerskiej, Lakierniczej i Racławickiej we Wrocławiu, położonych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 135/7, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 8282 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 147980,

- nr 135/1, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 2673 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 147978,

- nr 135/2, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 1410 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 147979,

- nr 135/8, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 3756 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 147981,

- nr 135/5, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 8213 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 151633,

- nr 14 /4, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 1514 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 151636,

- nr 135/3, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 4756 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 151631,

- nr 14/1, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 151 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 151635,

- nr 135/6, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 7676 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 151634,

- nr 135/4, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 5242 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 151632,

- nr 14 /5, AM 38 obręb Grabiszyn o powierzchni 11.626 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 127307,

na warunkach według uznania Zarządu.

2/ nieruchomości, na którą składają się działki nr nr: 48 i 49 o łącznej powierzchni 4.935 m2, położone we Wrocławiu, obręb Brochów (AM 260), objęte księgą wieczystą Kw nr 32682, na warunkach według uznania Zarządu.

3/ nieruchomości niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, obręb Wojszyce, oznaczonej numerami geodezyjnymi 8 i 9 na arkuszu mapy nr 13, o łącznej powierzchni 1,8186 ha objętej księgą wieczystą Kw nr 92432, na warunkach według uznania Zarządu.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "HOWELL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 25 ust.1 lit. k/ Statutu Spółki powołuje Panią Małgorzatę Kowalską na członka Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, trwającej od 17 lipca 2000 roku.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "HOWELL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 25 ust.1 lit. k/ Statutu Spółki powołuje Pana Wojciecha Zielińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, trwającej od 17 lipca 2000 roku.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "HOWELL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 25 ust.1 lit. k/ Statutu Spółki powołuje Pana Pawła Kocięba-Żabskiego na członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, trwającej od 17 lipca 2000 roku.

W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "HOWELL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmian Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 25 ust. 1 lit. g/ dokonuje zmian Statutu Spółki w ten sposób, że:

1.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD : 70.11.Z),

b) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD : 65.23.Z),

c) produkcja maszyn i przyrządów pomiarowych, kontrolnych (PKD : 33.2),

d) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD : 31),

e) produkcja wyrobów betonowych budowlanych (PKD : 26.61),

f) produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD : 34.3),

g) działalność w zakresie oprogramowania (PKD : 72.20.Z),

h) pozostała działalność związana z informatyką (PKD : 72.60.Z),

i) produkcja w zakresie wyrobów włókienniczych (PKD : 17),

j) pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali oraz produkcja stopów żelaza (PKD : 27.3),

k) produkcja wyrobów metalowych (PKD : 28),

l) produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD : 15),

m) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD : 63.12),

n) działalność związana a turystyką (PKD : 63.3),

o) hotele i motele bez restauracji (PKD : 55.12),

p) towarowy transport drogowy (PKD : 60.24),

q) pozostała działalność wydawnicza (PKD : 22.15.Z),

r) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD : 22.22.Z),

s) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD : 51.70.B),

t) sprzątanie i czyszczenie obiektów, pozostała działalność komercyjna (PKD : 74.70.Z),

u) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD : 70.12.Z)".

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.

Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zamknięto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

Na podstawie art. 148 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Spółka w ciągu 14 dni od dnia odbycia WZA obowiązana jest do podania wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji :

W dniu 19 kwietnia 2002 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki akcyjnej "HOWELL" z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał akcyjny był reprezentowany w 48,23 %, co stanowi 4.448.800 głosów.

Poniżej przedstawiamy podmioty biorące udział w NWZA w dniu 19-04-2002 r. posiadające co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu :

ANDRZEJ KOWALSKI

58,44 % akcji na tym NWZA (1.328.800 akcji) co stanowi 58,54 % głosów na tym NWZA (2.604.000 głosów).

Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Spółkę na dzień 19-04-2002 roku Pan Andrzej Kowalski posiadał 34,48 % w kapitale akcyjnym Spółki ( 2.352.576 akcji ), co stanowi 39,43 % głosów wynikających z posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Spółki (3.635.776 głosów ).

ASOBO B.V.

41,56 % akcji na tym NWZA (944.800 akcji) co stanowi 41,46 % głosów na tym NWZA (1.844.000 głosów).

Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Spółkę na dzień 19-04-2002 roku ASOBO B.V. posiadała 18,25 % w kapitale akcyjnym Spółki ( 1.244.800 akcji ), co stanowi 23,25 % głosów wynikających z posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Spółki ( 2.144.000 głosów ).

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »