HYDROBUD (HBD): Zmiany w organach, uchwały WZA - raport 31,32
Zarząd Hydrobudowy Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach informuje,
iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 7 z
dnia 29 kwietnia 2004 r. wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana
Bogdana Kota.
1.Pan Bogdan Kot, lat 55, pełniący funkcję Dyrektora Oddziału Spółki
2.Wykształcenie wyższe techniczne
Posiada uprawnienia budowlane
w latach od 1975 do roku 1991 - Kierownik budowy
w latach od 1991 do nadal-Dyrektor Oddziału Spółki w Katowicach
Szopienicach.
3. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
1.Zarząd Spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. informuje, iż dnia 29
kwietnia 2004 roku wznowione zostały obrady Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy po przerwie uchwalonej uchwałą nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02
kwietnia 2004 r.
2. Zarząd Spółki Hydrobudowa Śląsk S.A z siedzibą w Katowicach
podaje treść uchwał powziętych po wznowieniu obrad NWZA Spółki.
Uchwała nr 7
NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A.
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowa Śląsk
S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych
oraz §18 ust. 1 Statutu wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana
Bogdana Kota
2.Kadencja wybranego członka Rady Nadzorczej upływa w dniu odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2006.
Uchwała nr 8
NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A.
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie zgody na
nabycie akcji własnych celem umorzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowa Śląsk
S.A. postanawia usunąć z porządku obrad powzięcie uchwały w
sprawie zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia..
Równoczesnie zobowiązuje Zarząd Spółki do zamieszczenia tego
punktu porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy po podjęciu uchwał w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
Z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie zgody na
nabycie akcji własnych celem umorzenia wystąpił główny
Akcjonariusz Spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. tj. Spółka z
o.o.Budownictwo i Konstrukcje z siedzibą w Warszawie, argumentując
to tym, że nie odbyło się jeszcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Hydrobudowa Śląsk S.A., na którym będzie
rozpatrywana między innymi uchwała w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 oraz uchwała
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki, tak więc nie jest w tej
chwili możliwe racjonalne rozważenie ekonomicznych skutków
podjęcia uchwały w sprawie zgody na nabycie akcji własnych w celu
umorzenia