SIMPLE (SME): Zmiany w Statucie SIMPLE S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowień §§ 2, 5, 6 oraz tytułu Rozdziału III Statutu Spółki. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS, na mocy Postanowienia wydanego dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie sygn. akt WA. XIII Ns-Rej.KRS/23240/11/717, doręczonego Spółce w dniu 13 września 2011 roku

Reklama

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

1.Dotychczasowy §2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.działalność wydawnicza (PKD 22.15. Z),

2.działalność poligraficzna (PKD 22. 22. Z),

3.reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33. Z),

4.działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z),

5.doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z),

6.przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z),

7.działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z 

8.konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących

(PKD 72. 50. Z),

9.pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),

10.sprzedaż maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64. Z),

11.sprzedaż maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z),

12.sprzedaż detaliczna wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A),

13.sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (PKD 52.63. Z),

14.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. Z),

15.organizacja i obsługa sympozjów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych (PKD 80.42. Z), -

16.świadczenie usług marketingowych (PKD 74.40. Z),

17.świadczenie usług serwisowych w ramach prowadzonego obrotu

handlowego oraz odrębnych umów (PKD 31.62. B),

18.zarządzanie nieruchomościami (PKD 70.32 A),

19.najem i dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości (PKD 70.20. Z),

20.wynajem urządzeń do prowadzenia biur i wykonywania działalności gospodarczej (PKD 71.33. Z),

21.prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)."

Otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;

2.Drukowanie gazet 18.11.Z;

3.Pozostałe drukowanie 18.12.Z;

4.Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z;

5.Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;

6.Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;

7.Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;

8.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z;

9.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;

10.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;

11.Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z;

12.Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z;

13.Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;

14.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;

15.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;

16.Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z;

17.Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z;

18.Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z;

19.Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;

20.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z;

21.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;

22.Wydawanie książek 58.11.Z;

23.Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z;

24.Wydawanie gazet 58.13.Z;

25.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;

26.Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;

27.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;

28.Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;

29.Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z;

30.Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;

31.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;

32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;

33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z;

34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z;

35.Działalność portali internetowych 63.12.Z;

36.Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;

37.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z;

38.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;

39.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;

40.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;

41.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;

42.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja7 0.21.Z;

43.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;

44.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z;

45.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;

46.Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;

47.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A;

48.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B;

49.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C;

50.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D;

51.Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;

52.Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;

53.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;

54.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;

55.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z;

56.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z;

57.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;

58.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;

59.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;

60.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;

61.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;

62.Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;

63.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;

64.Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;

2.Tytuł Rozdziału III Statutu Spółki w brzmieniu:

"III WŁADZE SPÓŁKI"

Otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"III ORGANYSPÓŁKI"

3.Dotychczasowy §5 Statutu w brzmieniu:

"§ 5.

Władzami Spółki są:

1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

2.Rada Nadzorcza,

3. Zarząd"

Otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§ 5.

Organami Spółki są:

1.Walne Zgromadzenie,

2.Rada Nadzorcza,

3.Zarząd."

4.Dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:

"§ 6.

1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.

4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:

a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,

d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,

f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,

g)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

h)zmiana statutu,

i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,

k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,

m)rozwiązanie Spółki,

n)wybór likwidatorów,

o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,

p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych."

Otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"§6.

1.Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20(jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.

4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:

a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,

d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,

f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,

g)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

h)zmiana statutu,

i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,

k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,

l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,

m)rozwiązanie Spółki,

n)wybór likwidatorów,

o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,

p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych."

JEDNOCZEŚNIE EMITENT ZAŁĄCZA AKTUALNY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Załączniki:

Plik;Opis
Bogusław Mitura - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Simple SA | Emitent | Simple
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »