AGROS (AGROS): Zmiany w zarzadzie i radzie nadzorczej - raport 84

Dotyczy: odwołania i powołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd AGROS HOLDING S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w dniu 17 sierpnia 2000 r. dokonało następujących zmian w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki:

1. W związku ze złożonymi rezygnacjami odwołało ze składu Zarządu:

- Panią Zofię Gaber - Prezesa Zarządu,

- Pana Włodzimierza Kłodę - Wiceprezesa Zarządu,

- Pana Marka Moczulskiego - Członka Zarządu.

2. Powołało:

- Pana Pierre Denetre na stanowisko Prezesa Zarządu; informacje o Panu P. Denetre przekazane były w raporcie bieżącym nr 69/1999 dotyczącym powołania P. Denetre w skład Zarządu Spółki;

- Pana Eric Fiessinger na stanowisko Wiceprezesa Zarządu; informacje o Panu E. Fiessinger przekazane były w raporcie bieżącym nr 58/2000 dotyczącym powołania E. Fiessinger w skład Zarządu Spółki.

3. Powołało w skład Zarządu:

- Pana Olivier Guélaud na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pan Olivier Guélaud ma 42 lata; posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych (specjalizacja finanse); w latach 1981-1985 zajmował stanowisko kontrolera zarządzania w Spółce MATRA; od 1985 r. do 1990 r. pracował w Firmie Société des Vins de France jako kontroler zarządzania; w latach 1991-1995 sprawował funkcję dyrektora handlowego w Spółce Crus et Domaines de France (Paryż); od 1995 r. do 1996 r. pracował na stanowisku Dyrektora finansowego w firmie S.E.G.M (Paryż); od 1997 r. do 2000 r. był Dyrektorem ds. Finansowych i Zarządzania w Spółce Pernod Ricard Deutschland (Koblenze); Pan Olivier Guélaud nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta.

- Panią Lidię Kuleszę na stanowisko Członka Zarządu. Pani L. Kulesza ma 52 lata; ukończyła Studium Języków Obcych w Warszawie oraz SGPiS (obecnie SGH); w 1973 r. rozpoczęła pracę w PHZ AGROS w Biurze Alkoholi, od 1992 r. do 1998 r. zajmowała stanowisko Dyrektora Biura Alkoholi w AGROS TRADING Sp. z o.o., od 1998 r. pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży w AGROS HOLDING S.A., jest Członkiem Rady Nadzorczej T.I.G.A. S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej "AGROS-FORTUNA" Sp. z o.o.; Pani L. Kulesza nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta.

- Pana Stanisława Jankowskiego na stanowisko Członka Zarządu. Pan St. Jankowski ma 64 lata; posiada tytuł magistra ekonomii, jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS (obecnie SGH); w latach 1961-1970 pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Cukierniczego na stanowisku Naczelnika Wydziału, od 1970 r. do 1980 r. był Dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu, w latach 1980-1990 w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na stanowisku Dyrektora Departamentu, od 1990 r. do 1994 r. był Dyrektorem Biura, a następnie Członkiem Zarządu AGROS TRADING Sp. z o.o., od 1994 r. jest zatrudniony w AGROS HOLDING S.A., gdzie do 1999 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, od 1999 r. był Dyrektorem - Pełnomocnikiem Zarządu Spółki; jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej następujących Spółek: "AGROS-MILKO" Sp. z o.o., ZPC "SKAWA" S.A., ZPC "AGROS-OPTIMA" S.A., PPM "AGROS-KOSZALIN" S.A. oraz "CHŁODNIA KOSZALIN" Sp. z o.o.; Pan St. Jankowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta.

4. Odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Andrzeja Zawiślaka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Pana Thierry Jacquillat - Członka Rady Nadzorczej.

5. Powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Panią Zofię Gaber, która ma 62 lata; posiada tytuł magistra ekonomii, ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) na; pracę zawodową rozpoczęła w 1961 r. w CHZ ROLIMPEX, gdzie do 1965 r. pracowała jako Handlowiec, w 1965 r. zaczęła pracować w PHZ AGROS, gdzie zajmowała kolejno stanowiska Handlowca, Z-cy Kierownika Działu, Kierownika Działu, Dyrektora Biura, a od 1985 r. do 1989 r. była Dyrektorem Naczelnym; w 1989 r. została Prezesem Zarządu AGROS HOLDING S.A., w latach 1989-1998 pełniła funkcję Prezesa Zarządu AGROS TRADING Sp. z o.o.; od 1999 r. sprawuje funkcję Prezesa Rady Nadzorczej AGROS TRADING Sp. z o.o., a ponadto jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej T.I.G.A. S.A., Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej "AGROS-FORTUNA" Sp. z o.o., Wiceprezesem Związku Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów oraz Członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych; Pani Z. Gaber nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta.

- Pana Pirre Pringuet, który ma 50 lat, jest absolwentem Politechniki, posiada dyplom inżyniera górnictwa, w latach 1981-1985 zajmował stanowisko Doradcy Technicznego w Ministerstwie Planowania i Gospodarki Przestrzennej później w Ministerstwie Rolnictwa; od 1985 r. do 1987 był Dyrektorem ds. Przemysłu Rolniczego i Spożywczego w Ministerstwie Rolnictwa; w 1987 r. dołączył do Grupy Pernod Ricard, gdzie do 1988 r. zajmował stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju w Grupie Pernod Ricard; w latach 1989-1996 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Spółki S.E.G.M.; od 1997 r. do 2000 r. był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Pernod Ricard Europe; od czerwca 2000 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego Grupy Pernod Ricard S.A.; Pan P. Pringuet nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta.

Podstawa prawna: "RRM GPW" § 4 ust. 1 pkt 28 i 29

Z poważaniem

Lidia Serafin

Kierownik Zespołu Nadzoru Kapitałowego