ONESANO (ONO): Zwołanie na dzień 30.06.2006r. Zwyczajne Zgromadzenie "Skotan" S.A. - raport 50

Raport bieżący nr 50/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 30.06.2006r. godz. 12.00 w Warszawie, przy ul. Łuckiej 7/9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031886 w Sądzie Rejestrowym Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach, wpisanej do rejestru: 27.07.2001r.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2005r.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2005r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2005r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2005r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2005r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2005r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2005r

16. Zmiany statutu Spółki.

17. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.

18. Zamknięcie obrad.

Zarząd "Skotan" S.A. w Chorzowie informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki, tj. w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6 imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem do godz. 1500 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 1000 do 1400.

Stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu:

Dotychczasowy :

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Zakłady Garbarskie SKOTAN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SKOTAN S.A.

Otrzymuje brzmienie :

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą "SKOTAN" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "SKOTAN" S.A.

Dotychczasowy :

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.

Otrzymuje brzmienie :

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

Jarosław Gibas - Pełnomocnik