LESS (LES): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 3

Raport bieżący nr 3/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069, na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 lutego 2007 r. o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Hotelu Groclin przy ul. Sportowej 2 w Grodzisku Wlkp., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ,

- właścicielom akcji zdematerializowanych, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 najpóźniej w terminie do dnia 15 lutego 2007 r. do godz. 12.00, i nie odbiorą przed ukończeniem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh na trzy dni powszednie przed dniem NWZ w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio przed salą obrad.
Wojciech Witkowski - Wiceprezes Zarządu