ADVADIS (ADS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 8
Raport bieżący nr 8/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej - Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000047106, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej - Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 marca 2009 roku o godzinie 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 5 sklepów detalicznych zlokalizowanych w Krakowie, a to w wykonaniu postanowienia § 3 pkt 4 Przedwstępnej umowy sprzedaży akcji, zawartej w dniu 5 września 2006 roku pomiędzy ADVADIS S.A. wówczas pod firmą: (SAGITTARIUS-STRZELEC S.A.) a panem Maciejem Krupińskim .
7.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w Krakowie.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział:
- posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj do dnia 19 marca do godz. 12.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 71, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
- uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Jasnogórska 71 na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.
Podstawa prawna:
Par 39, ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Bogdan Grzegorz Waśniewski - Prezes Zarząd
Zbigniew Rakocy - Wiceprezes Zarządu
Ireneusz Kurczyna - Wiceprezes Zarządu