B3SYSTEM (B3S): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy B3System S.A. - raport 28
Raport bieżący nr 28/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz § 100 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System SA informuje, że zwołuje na dzień 6 lipca 2009 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Tanecznej7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [dalej: Zgromadzenie] z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu B3SYSTEM S.A.,
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Proponowane zmiany w statucie Spółki B3SYSTEM S.A.:
1. Dotychczasowa treść:
"Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)
Proponowana treść:
"Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)."
2. Dotychczasowa treść:
"Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z)"
Proponowana treść:
"Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z).
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)."
3. Dotychczasowa treść:
"Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z.)"
Proponowana treść:
"Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)."
4. Dotychczasowa treść:
"Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)."
Proponowana treść:
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)"
5. Dotychczasowa treść:
"Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz maszyn biurowych (PKD 51.85.Z)."
Proponowana treść:
"Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (46.65.Z)."
"Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z)."
6. Dotychczasowa treść:
"transport drogowy towarów (PKD 60.24)"
Proponowana treść:
"Transport drogowy towarów (49.41.Z)."
" Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z)."
7. Dotychczasowa treść:
"Telekomunikacja (PKD 64.20.Z)."
Proponowana treść:
"Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)."
"Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)."
"Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)."
"Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)."
"Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)."
8. Dotychczasowa treść:
"Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)."
Proponowana treść:
"Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)."
"Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)."
9. Dotychczasowa treść:
"Wynajem środków transportu wodnego (PKD 71.22.Z)."
Proponowana treść:
"Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z)."
10. Dotychczasowa treść:
"Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)."
Proponowana treść:
"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)."
11. Dotychczasowa treść:
"Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)."
Proponowana treść:
"Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)."
" Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)."
"Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)."
"Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)."
12. Dotychczasowa treść:
"Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)."
Proponowana treść:
"Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)."
"Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)."
13. Dotychczasowa treść:
"Działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)."
Proponowana treść:
"Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z)."
14. Dotychczasowa treść:
"Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10)."
Proponowana treść:
"Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)."
"Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)."
15. Dotychczasowa treść:
"Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14)."
Proponowana treść:
"Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)."
"Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)."
"Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)."
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)."
"Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)."
"Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)."
16. Dotychczasowa treść:
"Działalność holdingów (PKD 74.15.Z)."
Proponowana treść:
"Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)."
"Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)."
17. Dotychczasowa treść:
"Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)."
Proponowana treść:
"Nauka języków obcych (85.59.A)."
"Technika (85.32.A)."
"Zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B)."
"Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)."
"Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)."
"Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)."
18. Dotychczasowa treść:
"Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)."
Proponowana treść:
"Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)."
Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, przy ul. Tanecznej 7, do dnia 29 czerwca 2009 r., do godz. 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7, od dnia 25 maja 2009 r. będzie udostępniony akcjonariuszom Spółki projekt uchwały proponowanej do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane
ze Zgromadzeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7 od dnia 1 lipca 2009 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.
Władysław Sędzielski - Wiceprezes Zarządu
