ADMIRAL (ADM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11.10.2011 r. - raport 10

Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 października 2011 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki w Bojanie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do

subskrybowania akcji, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego raportu.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie spółki: www.admiral-boats.com

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i § 6 ust.5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
Admiral Boats Ogłoszenie MSiG ad Zwołanie NWZA 11 10.pdf rozmiar: rozmiar: 88.7 kB
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf rozmiar: rozmiar: 63.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Paulina Kleba - Wiceprezes Zarządu