JCAUTO (JCA): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 13

Raport bieżący nr 13/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 ksh., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 21 kwietnia 2006 r. (piątek) o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Szyszkowej 35/37, mieszczącej się na terenie Warszawskiego Centrum Dystrybucyjnego (Budynek D)

Porządek Obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w oparciu o przepis art. 15 par. 1 ksh. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od członka Zarządu.

5. Wolne wnioski,

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji na okaziciela jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14.04.2006 r., do godz. 1600 w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w sekretariacie Biura Spółki w Kajetanach, w godzinach od 1000 do 1045.

Podstawa prawna: § 97 ust. 3 w związku z § 39 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744).

Data autoryzacji: 31.03.06 16:50

Ryszard Stachura - Dyrektor Finansowy-Główny Księgowy