ELEKTROEX (ELX): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 lutego 2007 roku - raport 45
Raport bieżący nr 45/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000054286, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 9 lutego 2007 roku, o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żytniej 18 w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych (lokal I), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 (w godzinach 8.00-15.00 w recepcji) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 lutego 2007 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 w godz. 8.00-15.00 w recepcji Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00.
Zdzisław Kondrat - Prezes Zarządu
