POLICE (PCE): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: "Spółka”),

zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki,

Zarząd Spółki Akcyjnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. z siedzibą w Policach przy ul.

Kuźnickiej 1, zwołuje na dzień 12 października 2016 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy

ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady

Chemiczne "Police” S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady

Chemiczne "Police” S.A.

6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, co następuje

I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału

zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. Żądanie

to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,

powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później, niż 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 września 2016 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci

elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com, bądź w formie

pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010

Police.

II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału

zakładowego, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w

postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com, bądź w

formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A., ul. Kuźnicka

1, 72-010 Police.

III. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać

projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. oraz wykonywać prawo głosu

osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do

składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej

i doręczone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci

elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia

formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające

na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza

pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną jako załącznik na dedykowany adres mailowy

walne.police@grupaazoty.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja

ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, obok dokładnego oznaczenia

pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty

elektronicznej obu tych osób), powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie

liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka

zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta

może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym,

mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz

potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na

zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji

udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do

udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać

z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,

powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu,

członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki

zależnej od Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A., pełnomocnictwo może upoważnić

do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić

akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu

interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś

udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się

w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police”

S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na

dzień 26 września 2016 roku (record date). Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie

wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej

niż w dniu 13 września 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji

uczestnictwa (record date), tj. nie później niż w dniu 27 września 2016 roku, podmiot prowadzący

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.

IX. Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. podkreśla, iż do udziału

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2016 roku uprawnione będą osoby,

które:

- były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu (record date), tj. w dniu 26 września 2016 roku

oraz te, które:

- zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 13 września 2016 roku i nie później niż w dniu

27 września 2016 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych

o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu.

X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach (72-010) przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro

Zarządu, pokój 137 w Biurowcu Głównym) w dniach 7, 10 i 11 października 2016 roku w godz. 09.00.

– 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci

elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne.police@grupaazoty.com

XI. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. wraz z projektami uchwał będzie

udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do

porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone

do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na

stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu odbywać się

będą przy użyciu kart chip. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w sali obrad przed

rozpoczęciem obrad.

XIII. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty

Zakłady Chemiczne "Police” S.A. dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.