UNIMIL (UML): Zwołanie NWZ - raport 15
Raport bieżący nr 15/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach, przy ul. Towarowej 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070443, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 marca 2007 roku o godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych i właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej do dnia 7 marca 2007 r., do godziny 15.30 złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8 świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Grażyna Gołda - Członek Zarządu / Główny Księgowy
